2021/06/22 17:44

〔記者余瑞仁/桃園報導〕中國信託商業銀行南中壢分行管姓行員,因從事期貨指數投資發生虧損,涉嫌利用擔任邱姓等28名銀行客戶理財專員機會,涉嫌以虛假的投資方案騙取客戶投資,並與自己及2名黃姓友人所申請或掌控的帳戶收受客戶投入的1億9083萬元資金,事後用於填補虧損及下注運動彩券等,待被害人發現有異前往銀行理論而東窗事發,經銀行調查後報案,檢警今年2月發動搜索逮捕管男及2黃姓共犯,扣得僅剩的40萬餘元贓款,桃園地檢署今偵結將3人依詐欺、違反洗錢防治條例罪嫌起訴。

檢警調查,41歲的管男任職中國信託南中壢分行行員,並擔任銀行客戶的理財專員,因他自行投資期貨指數頻頻虧損,資金周轉不靈,涉嫌鋌而走險從2017年起至2019年間向客戶誆稱銀行有好的投資方案或保險及黃金理財方案,可獲利年利率5%至6%,但須透過他人帳戶投資,詐取28名客戶匯款至管男指定的2名黃姓共犯帳戶,投資款再轉匯至管男個人帳戶,其中1名余姓貴婦個人就投入1億餘元;管男則與經營運彩投注站的50歲黃姓共犯談妥,須將匯入其帳戶內的10金額投注運彩。

後因余姓貴婦的兒子發現母親理財情況有異,帶著老母前往銀行理論並要求管男對質,銀行發現事情大條,要求管男陳述與客戶間關係,並清查管男與客戶間的所有金錢流動資料,並訪談被受害客戶後,於今年1月24日前往刑事警察局對管男提出舉發告訴。

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