| 華韡5/28股東常會增列討論事項
(107/04/16 16:41:34)
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| 公開資訊觀測站重大訊息公告 (5481)華韡-107年股東常會召開相關事項(增列股東會討論事項) 1.董事會決議日期:107/04/16 2.股東會召開日期:107/05/28 3.股東會召開地點:華韡綠色科技股份有限公司員工餐廳。(桃園市中壢區中壢工業區自強四路8號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○六年度營業報告。 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (3)董監酬勞及員工酬勞不分配報告案。 (4)修正本公司「董事會議事規則」部份條文報告案。 (5)本公司子公司WHA WOEI(BVI) LAMINATED CORP.將結束營業並辦理解散清算事宜報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○六年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認一○六年度虧損撥補表。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)擬發行限制員工權利新股案。(增列) (3)辦理現金減資案。(增列) 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事(含獨立董事)、監察人改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/03/30 11.停止過戶截止日期:107/05/28 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於107年03月23日起至107年04月03日下午17時止受理股東之提案,受理處所：華韡綠色科技股份有限公司(地址：臺北市大安區敦化南路2段97號2樓M層;電話：(02)7703-3909。 (2)本次股東會紀念品為全家便利商店禮物卡50元(數量如有不足則以等值商品替代之)。 |
| 華韡董事會通過董事、獨立董事、監察人候選人提名名單
(107/04/16 16:40:53)
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| 公開資訊觀測站重大訊息公告 (5481)華韡-公告本公司董事會通過董事(含獨立董事)監察人候選人提名名單 1.事實發生日:107/04/16 2.公司名稱:華韡綠色科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過董事(含獨立董事)監察人候選人提名名單如下，將依本公司所指定受理提名期間內向本公司受理單位送達提名資料。 董事名單如下 姓名：新城市投資有限公司 學歷：不適用 經歷：無 現職：無 所代表之法人名稱:無 姓名：君怡泰富投資有限公司 學歷：不適用 經歷：無 現職：無 所代表之法人名稱:無 姓名：新華國泰投資有限公司 學歷：不適用 經歷：無 現職：無 所代表之法人名稱:不適用 獨立董事名單如下 姓名：黃根惠 學歷：英國北愛爾蘭皇后大學經濟及數學雙榮譽學士 清華大學與香港大學 金融財務 MBA 經歷：(1)1994年至2015年 香港恒基中國投資有限公司 Henderson(China) Investment Co. Ltd., Hong Kong (2)1991年至1994年初 英國倫敦 London and Global Limited, London (3)1986年至1991年 英國倫敦 Newman and Partners Chartered Accountants, London 現職：華韡綠色科技股份有限公司獨立董事 所代表之法人名稱:無 姓名：吳佳蓉 學歷：國立臺灣大學法律學系法學士 經歷：莊正法律事務所律師 現職：莊正法律事務所律師 所代表之法人名稱:無 監察人名單如下 姓名：禾帝投資有限公司 學歷：不適用 經歷：無 現職：無 所代表之法人名稱:無 姓名：羅俊淦 學歷：新興高級工商職業學校機工科 經歷：(1)超盛電子股份有限公司廠長 (2)華韡電子工業股份有限公司生產部經理 (3)華偉(惠州)電子股份有限公司總經理 (4)華韡綠色科技股份有限公司董事 現職：華韡綠色科技股份有限公司監察人 所代表之法人名稱:大安成功投資有限公司 姓名：呂麗楠 學歷：關西大學英文文學系學士 經歷：香港紐西蘭喜事有限公司經理 現職：華韡綠色科技股份有限公司監察人 所代表之法人名稱:大安成功投資有限公司 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |
| 華韡董事會決議辦理現金減資52.80%退還股東股款
(107/04/16 16:40:11)
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| 公開資訊觀測站重大訊息公告 (5481)華韡-公告本公司董事會決議辦理現金減資退還股東股款事宜。 1.董事會決議日期:107/04/16 2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部份股款予股東。 3.減資金額:500,000,000元。 4.消除股份:50,000,000股 5.減資比率:52.80% 6.減資後實收資本額:446,938,910元 7.預定股東會日期:107/05/28 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:44,693,891 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:100% 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.其他應敘明事項: (1)本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事會訂定減資基準日等相關事宜。 (2)嗣後如有其他相關未盡事宜或經主管機要求因素影響，致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。 |
華韡綠色科技(5481)今(8)日以3.94億餘元出售桃園市中壢區內壢段地號3755號土地及建號3397號建物，初估處分利益2.2億元，依目前股本9.47億元計算，貢獻每股獲利約2.32元。
華韡這次出售土地5,900平方公尺約1,784.75坪，交易金額3.87億元，換算每坪單價21萬6,742元；建物2,182.82平方公尺、約660.30坪，交易金額760萬，每坪1萬1,510元。
華韡表示，這次交易分3期付款，第一期3,900萬元，第二期7,900萬元，第三期尾款2.76億餘元。
華韡原名華韡電子工業，近年淡出銅箔基板 (CCL)轉型仍未發酵，為發展環保事業通過更名華韡綠色科技，又在去年11月31日董事會決議通過收購「快樂麥田教育科技」100％股權，快樂麥田教育科技也著手辦理現金增資1,490萬股，逐漸在營收反映。
(工商)
華韡電子 (5481)積極跨入環保、活化資產，董事會一口氣將總公司從中壢工業區遷往台北市，子公司華韡投資則從台北市遷至新竹市。
華韡近年淡出銅箔基板(CCL)轉型仍未發酵，董事長郭人武宣示將投資福祿壽殯葬園區至少51％，並持續發展環保事業，通過更名華韡綠色科技，因應發展環保事業。
華韡股東常會也通過股東臨時動議提案「繼續活化資產，為公司未來的發展創造更大的機會」。
據了解，公司大動作遷址就在符合投資、經營殯葬相關法令規令。
福祿壽殯葬園區位在苗栗縣後龍鎮，號稱東南亞最大，目前第一期建築物竣工並取得使用執照，縣長徐耀昌全力支持並指出，正式啟用不僅減少民眾戶外搭棚，改善交通及觀瞻，也不需舟車勞頓往返新竹、台中火化可減輕治喪負擔，業者則提供免費使用樹葬區及減免低收入戶的喪葬費用，每年也依約給付權利金、回饋金及預估的營業所得，將為苗縣帶來超過數千萬元稅收、增加就業機會。
華韡董事會已通過首季財務報表，稅後純益1,034萬元，創3季新低，但連續3季獲利且創7年同期新高，比前一季減少88.39％，年增775.28％。
華韡首季營收32萬元，毛利率負1,812.5％，都處歷史低檔。營收較前一季及去年同期衰退5.04％、93.66％；毛利率比前一季提高248.03個百分點，較去年同期下滑1,695.63個百分點。
華韡去年斥資1.25億元取得福祿壽園區1,250萬股特別股，保證年息6％，是跨入環保產業第一步，未來會視效益再跨第二步。
華韡4月營收39萬元，續探歷史低檔，至少創20年同期新低，月增282.35％，比去年4月減少93.95％；前4月營收71萬元，較去年同期衰退93.82％。
(工商)
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