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(3323)加百裕公告本公司董事會決議買回庫藏股

1.董事會決議日期:108/05/10
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,161,644,152
5.預定買回之期間:108/05/11~108/07/10
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):21.60~49.70，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.50
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/12/07 ~ 108/01/08 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已買回股數(股)：1097000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：27.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：擬執行買回本公司股份，並辦理註銷作業，提請 討論。
說 明：一、本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益，擬依證券交易法第二十八條之二規定辦理執行買回庫藏股執行註銷作業。
二、本次執行買回股份相關事宜如下：
(一)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
(二)買回股份之種類：普通股。
(三)買回股份之總金額上限：1,161,644仟元。
(四)預定買回之期間與數量：本公司本次買回股數共計3,000仟股，並自108年05月11日至108年07月10日止執行完畢。
(五)買回之區間價格：每股單價在21.6元至49.7元之間，當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(六)買回之方式：於證券商營業處所買回。
三、本次買回股份總數，僅佔本公司已發行股份總數之3.5%，且買回股份所需金額上限(即3,000仟股*49.7元=149,100仟元)僅占本公司流動資產之3.33%，已充份考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。依規定由董事出具之聲明書，請詳附件七。
四、本案 提請討論。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
獨立董事林渭宏、林必佳、林震岩均表同意。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
加百裕工業股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年05月10日第八屆第六次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.50%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之3.33%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
加百裕工業股份有限公司
黃 世 明
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
加百裕預計以每股21.6元~49.7元買回該公司普通股股票3,000,000股，對財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等之影響並不重大。
加百裕預定買回股份之價格尚屬合理，不致有誤導投資人，或發生公司無法按所定買回
區間價格執行買回股份之情況。
18.其他證期局所規定之事項:無