2019-10-19
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義檢調單位今年8月破獲重大地下匯兌集團，查扣史上最高的2.4億元現金，後來再逮獲主嫌之一黃文鴻，因聲請羈押未獲准，黃男一走出法院就落跑無蹤，狠心拋下剛生產不到2個月的妻子及新生兒。
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地下匯兌集團主嫌之一黃文鴻。（記者丁偉杰翻攝）
檢調專案小組過濾資料發覺，經手地下匯兌金額12億多元的黃文鴻，與目前在押主嫌吳承霖，落網前多用通訊軟體聯絡。黃男去年另涉詐欺案，曾對吳男說，萬一他遭聲請羈押，「要是被駁回，就坐桶子出去」，也曾說「不要等被駁回才閃」等。
檢調因此認為，黃早有逃亡念頭，而這次因地下匯兌案果真出現聲押未獲准，並潛逃無蹤，不排除他正積極安排偷渡事宜或已離境。檢方除對黃男發布通緝，通緝時效30年，也責成幹員全力追緝中。
另方面，檢方日前收到自稱黃文鴻委託人送來的自白書，黃承認犯行，但表示「基於個人考量因素，無法到案說明」，檢方認為自白書出自何人之手尚不明，呼籲他到案說明。
目前吳承霖夫妻、孫姓女子及黃文鴻胞妹共4人在押。
2019-08-23 00:06聯合報 記者張宏業／台北報導
嘉義台商吳承霖、陳玟叡夫妻被控從事兩岸地下匯兌，資金來源疑與大陸博弈有關。據了解，調查局攔截一批大陸寄來台的Ｕ盾隨身碟，領貨人指U盾是要交給吳使用，由於U盾是現今常用的地下匯兌工具，成為聲押關鍵。
據調查，吳承霖雖辯稱日前被查扣的兩億四千萬元現金是在大陸經商變賣房產所得，但檢調懷疑吳從事兩岸地下匯兌多年，不但在嘉義設有總部，連台北市大安區、新北市汐止區都有據點，吳每次幫客戶兌換都收取兩成手續費，被查扣的現金應是手續費。
據指出，吳承霖在兩岸從事塑膠材料公司，家族成員在嘉義開設花坊，表面上作花卉批發，實際上是地下匯兌聯繫平台。以往智慧型手機不發達年代，不少客戶都到該處委託地下匯兌，吳除做人民幣外，偶爾也做日幣兌換。
吳承霖此次被查獲，主因是調查局台南處攔獲一批包裹，原以為裡面夾藏毒品，檢查發現是大陸工商銀行的Ｕ盾，並查出這批Ｕ盾實際領受人是吳承霖，暗中追查金流發現Ｕ盾裡的客戶都是人頭，研判吳先把Ｕ盾交給客戶，再由客戶進行資金轉匯操作，吳再從中收取手續費。
檢調查扣吳承霖手機鑑識還原，發現吳承霖常用WhatsApp操盤地下匯兌，有時也會與客戶討論當天匯率。
小辭典／U盾
U盾外形是一般電腦族使用的USB隨身碟，是中國銀行發行的網路銀行憑證，類似台灣使用的自然人憑證，但U盾不必使用讀卡機，可從USB接頭直接插入電腦，進行網路銀行的轉帳、查詢戶頭資料，近來常成為洗錢工具。
2019-08-23 00:06聯合報 記者姜宜菁／嘉義市報導
台商吳承霖、陳玟叡夫妻被控經營兩岸地下匯兌，嘉義地檢署聲押兩人卻被法院認定逮捕過程不合法而當庭釋放。不過，檢方察覺吳前天離開法院後有逃匿動作，還有未畫位的機票，拘提夫妻倆到案後，昨天依有逃亡之虞再次向法院聲押兩人獲准。
嘉義地院表示，這次是檢察官發拘票逮捕吳姓夫妻，符合逮捕程序。兩人承認有辦理國內外匯兌業務，金額高達數十億元，違反銀行法罪嫌重大。且吳在大陸經商，財力雄厚、考慮移民，有逃亡之虞。目前尚有多名共犯未到案，夫妻供述又有所出入，恐有勾串共犯或證人之虞，因此裁定羈押禁見。
檢調本月十九日傳喚吳姓夫妻調查，後持搜索票在住處及妻子娘家查扣現金兩億四千多萬元及相關帳冊；檢方聲押禁見兩人，嘉義地院認為逮捕程序不合法而當庭釋放。
檢調發現，吳獲釋離開法院後行蹤不明，追查得知他北上，但目的不明；檢方立刻啟動防逃機制，並開出拘票給調查官，準備再度逮人。但因無法掌握行蹤，檢方策動吳妻勸出面說明，夫妻前天深夜再回地檢署接受偵訊。
檢方調閱出入境資料，查出吳有尚未畫位的機票和準備移民資料，依兩人涉犯有重罪且有逃亡之虞，聲押獲准。
吳供稱，兩億四千多萬元是在大陸合法經商、變賣房產所得，只不過是經地下匯兌方式匯款回台，非不法所得。嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，目前已查扣這筆錢，若法院審理後認定為不法所得，就會沒收。
2019-08-20 20:35
〔記者王善嬿／嘉市報導〕45歲的台商吳姓男子與同年齡的陳姓妻子，看準台灣、中國貨幣往來需求，未經核准私自進行地下匯兌業務，以匯兌人民幣100萬元，收取2000元台幣手續費方式，進行人民幣及台幣匯兌業務，嘉義地檢署及法務部調查局接獲線報，昨到兩人位於台北市的辦公室及嘉義縣、嘉義市住處搜索，驚見嘉義縣老家宛如「小金庫」，當場查扣約2億4千萬元現金，由於吳、陳涉及違反銀行法，今下午檢察官複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押。
鉅額現金藏床墊旁 幹員搬到手軟
檢察官陳靜慧接獲線報，指揮台南市調查站、嘉義縣及嘉義市調查站偵辦，19日兵分多路進行搜索，在陳某位於嘉義縣大埔鄉娘家，赫然發現吳、陳放在床墊旁，以床墊當掩護，放置有十多個手提袋，袋中查獲100張1千元為一綑、共約2億4千萬元現金，少部分現金則在嘉義市住處，調查局幹員將現金查扣帶回，搬到手軟，光點鈔就花了數小時。
比金融機構優惠匯率 年餘經手逾80億
檢調調查，吳某為台商，與陳姓妻子開設一間塑膠材料貿易公司，並自2017年12月起，以較銀行金融機構要優的匯率，從事地下匯兌，初估收取、匯出的總金額逾80億元。
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