寶雅訂6/23召開股東常會
(109/02/18 09:13:06)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(5904)寶雅-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/17
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)108年度盈餘分配案。
(5)修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,
本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於109年04月24日(星期五)
下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續(地址:台北市民生東路四段54號4樓),掛號郵寄者以109年04月24日(最後過戶日)郵戳為憑,俾享股東權益,並據以出席股東常會。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市中西區民族路三段七十四號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(四)受理股東提案期間:109年04月20日~109年04月29日,上午8點30分起至下午5點止。
受理股東提案處所:寶雅國際股份有限公司
(地址:台南市中西區民族路三段74號財會處,電話:06-2411000)。
(五)開會通知書及委託書於開會前30日分別寄發各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部洽詢補發,洽詢電話(02)2718-6425。
寶雅訂3/31為除息交易日
(109/02/18 06:23:02)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5904)寶雅公告本公司董事會決議除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/02/17
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利-新台幣1,670,414,030元(每仟股配發新台幣17,100元)
4.除權(息)交易日:109/03/31
5.最後過戶日:109/04/05
6.停止過戶起始日期:109/04/06
7.停止過戶截止日期:109/04/10
8.除權(息)基準日:109/04/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:109/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日適逢例假日,請股東提前於前一營業日(109/04/01)辦理過戶手續。
(2)109年6月12日為現金股利發放日,如因應客觀環境而需修正時,授權董事長依據經濟部100年4月7日經商字第10002407180號函規定,全權處理之,現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔,股利金額在新台幣伍拾元以下僅郵寄通知單,請逕洽本公司股務代理部領取。

寶雅 108年綜合損益表,每股盈餘19.31元
(109/02/18 06:22:58)
寶雅(5904)  108年  綜合損益表
民國108年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 108年 107年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營業收入合計 15,787,694 100.00 14,084,032 100.00        
營業成本                
 營業成本合計 8,963,459 56.77 7,915,849 56.20        
營業毛利(毛損) 6,824,235 43.23 6,168,183 43.80        
營業毛利(毛損)淨額 6,824,235 43.23 6,168,183 43.80        
營業費用                
 推銷費用 3,895,378 24.67 3,504,926 24.89        
 管理費用 499,683 3.17 566,639 4.02        
 營業費用合計 4,395,061 27.84 4,071,565 28.91        
營業利益(損失) 2,429,174 15.39 2,096,618 14.89        
營業外收入及支出                
 其他收入                
  其他收入合計 55,480 0.35 51,295 0.36        
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 -12,758 -0.08 614 0.00        
 財務成本                
  財務成本淨額 113,165 0.72 16,019 0.11        
 營業外收入及支出合計 -70,443 -0.45 35,890 0.25        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2,358,731 14.94 2,132,508 15.14        
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 472,004 2.99 423,368 3.01        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 1,886,727 11.95 1,709,140 12.14        
本期淨利(淨損) 1,886,727 11.95 1,709,140 12.14        
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 -2,414 -0.02 1,252 0.01        
  與不重分類之項目相關之所得稅 -483 0.00 26 0.00        
  不重分類至損益之項目總額 -1,931 -0.01 1,226 0.01        
 其他綜合損益(淨額) -1,931 -0.01 1,226 0.01        
本期綜合損益總額 1,884,796 11.94 1,710,366 12.14        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 19.31   17.50          
 基本每股盈餘合計 19.31   17.50          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 19.24   17.42          
 稀釋每股盈餘合計 19.24   17.42          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

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