| 發言日期 | 2020/03/06 | 發言時間 | 16:56:27 | 事發日期 | 2020/03/06 |
| 發言人 | 張美薇 | 發言人職稱 | 財務行政部經理 | 電話 | 03-3554556 ext 661 |
| 主旨 | 本公司董事會通過盈餘分派案 | ||||
| 說 明 | |||||
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1. 董事會決議日期：109/03/06 2. 股利所屬年(季)度：108年 年度 3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：164,152,492 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 |
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| 迅德108年合併獲利2.01億元，每股稅後4.28元
(109/03/06 17:05:41)
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| 公開資訊觀測站重大訊息公告 (6292)迅德-本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:109/03/06 2.公司名稱:迅德興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)承認本公司一百零八年度決算表冊案，並提請股東會承認。 (2)通過本公司一百零八年度盈餘分派案，並提請股東會承認。 (3)通過本公司出具一百零八年度「內部控制制度聲明書」。 (4)通過申請銀行授信額度案。 (5)通過薪酬委員會審議通過之員工紅利及董監酬勞案。 (6)通過修訂本公司「公司章程」案，並提請股東會討論。 (7)通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」案。 (8)通過改選第十屆董事案，並提請股東會選舉。 (9)通過提名獨立董事案。 (10)通過本公司第四屆薪資報酬委員委任案。 (11)通過設置公司治理主管案。 (12)通過本公司召集一百零九年股東常會相關事宜、受理股東提案及提名期間案。 (13)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案，並提請股東會討論。 (14)通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案，並提請股東會討論。 (15)通過修訂本公司「背書及保證作業辦法」案，並提請股東會討論。 (16)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，並提請股東會討論。 (17)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案，並提請股東會討論。 (18)通過修訂本公司「道德行為準則」案，並提股東會報告。 (19)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (20)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 (21)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (22)通過修訂本公司「股東會議事規則」案，並提請股東會討論。 (23)通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。 (24)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (25)通過簽證會計師變更案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)108年度個體財務報告之損益說明如下： 營業收入 768,338 仟元 稅前淨利 223,733 仟元 本期淨利 200,562 仟元 基本每股盈餘(稅後) 4.28 元 (2)108年度合併財務報告之損益說明如下： 營業收入 1,009,425 仟元 稅前淨利 231,343 仟元 本期淨利 200,562 仟元 基本每股盈餘(稅後) 4.28 元 (3)有關108年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。 |
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