發言日期 2020/03/06 發言時間 16:56:27 事發日期 2020/03/06
發言人 張美薇 發言人職稱 財務行政部經理 電話 03-3554556 ext 661
主旨 本公司董事會通過盈餘分派案
說 明

1. 董事會決議日期:109/03/06

2. 股利所屬年(季)度:108年 年度

3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31

4. 股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000

 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0

 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):164,152,492

 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0

 (6)股東配股總股數(股):0

5. 其他應敘明事項:

無。

6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元

 

迅德108年合併獲利2.01億元,每股稅後4.28元
(109/03/06 17:05:41)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6292)迅德-本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/03/06
2.公司名稱:迅德興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)承認本公司一百零八年度決算表冊案,並提請股東會承認。
(2)通過本公司一百零八年度盈餘分派案,並提請股東會承認。
(3)通過本公司出具一百零八年度「內部控制制度聲明書」。
(4)通過申請銀行授信額度案。
(5)通過薪酬委員會審議通過之員工紅利及董監酬勞案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」案,並提請股東會討論。
(7)通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」案。
(8)通過改選第十屆董事案,並提請股東會選舉。
(9)通過提名獨立董事案。
(10)通過本公司第四屆薪資報酬委員委任案。
(11)通過設置公司治理主管案。
(12)通過本公司召集一百零九年股東常會相關事宜、受理股東提案及提名期間案。
(13)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案,並提請股東會討論。
(14)通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案,並提請股東會討論。
(15)通過修訂本公司「背書及保證作業辦法」案,並提請股東會討論。
(16)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,並提請股東會討論。
(17)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案,並提請股東會討論。
(18)通過修訂本公司「道德行為準則」案,並提股東會報告。
(19)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(20)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
(21)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(22)通過修訂本公司「股東會議事規則」案,並提請股東會討論。
(23)通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。
(24)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(25)通過簽證會計師變更案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)108年度個體財務報告之損益說明如下:
營業收入 768,338 仟元
稅前淨利 223,733 仟元
本期淨利 200,562 仟元
基本每股盈餘(稅後) 4.28 元
(2)108年度合併財務報告之損益說明如下:
營業收入 1,009,425 仟元
稅前淨利 231,343 仟元
本期淨利 200,562 仟元
基本每股盈餘(稅後) 4.28 元
(3)有關108年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業,屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

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