熱血流成河

020-07-29 00:45 聯合報 / 記者李奕昕／台北報導

天道盟盟主「鐵霸」的曾姓胞妹被控在台經營地下期貨，招攬客戶收匯款，卻未實際交易，半年得手逾三千萬元；刑事局搜索拘提曾女等十七人到案，新北地檢署訊後以曾女犯嫌重大，有共犯在逃，以串、滅證之虞向法院聲請羈押，但法院裁定曾女廿萬元交保，其餘犯嫌五至十萬元交保。

警方調查，曾女（四十八歲）不但替地下期貨公司擔任會計，還兼「車手」親自到至ＡＴＭ提領贓款，警方不解，以曾女的「江湖地位」，為何甘冒風險出面提款，懷疑幕後還有影武者未曝光。

據了解，曾女是「鐵霸」曾盈富的胞妹，多年前涉及組織犯罪案被移送，但檢方調查後認定事證不足，處分不起訴。

據調查，冒牌的美國盈透證券在台子公司，請來曹姓女子（卅六歲）及胞弟（卅二歲）管理公司業務，姊弟分別曾任證券商營業員及科技業工程師，曾女則擔任公司會計。

該公司在新北市中和商辦大樓租辦公室，透過管道掌握合法證券商客戶名單，由業務員致電客戶，約到超商、咖啡廳面談，再以「免保證金、低手續費」、「交易平台都是大戶」、「公司在台十幾年」等話術說服投資。

刑事局去年掌握線報，陸續搜索逮捕曹姓姊弟等十二人，查扣教戰守則、客戶資料等證物，追查金流及調閱監視器鎖定曾女涉有重嫌，前陣子拘提曾女到案，最近再約談四名共犯，犯嫌多坦承犯案，但曾女提領的帳戶早被清空。

警方指出，被害人起初收到小額獲利，加碼投資後，公司以系統有問題無法出金等理由推遲，再刪除APP帳號斷絕聯繫，每月「買空賣空」獲利五百多萬元，被害客戶遍及各縣市，大多為上班族及家庭主婦，估計約有四百多人。