2022/11/05
〔記者王定傳、邱俊福／綜合報導〕綽號「小明」的38歲男子郭哲敏涉嫌以科技、租賃等公司為掩護從事地下匯兌，更涉及幫詐騙集團以必礦科技公司APP軟體「PGtalk」洗錢賺取報酬，不法獲利上億元；新北地檢署2日指揮刑事局偵七隊發動搜索，昨天訊後依違反銀行法等罪聲押禁見郭嫌的帳房杜韋蓁等6人獲准，郭嫌上週已潛逃至美國，昔日新北市蘆洲區角頭大哥、「PGtalk」負責人林秉文也被約談，訊後300萬元交保。
據了解，檢警偵辦一件假交友投資案件時，追查多名被害人的款項流向後，發現流入郭嫌為首的集團。
經調查，該集團自2019年起，在台北市、新北蘆洲、中國、菲律賓等地，經營人民幣、港幣、披索、美金等外幣地下匯兌業務，為了擴展業務，還利用「PGtalk」的PGP點數幫詐騙集團洗錢，經手金額至少達27餘億元。
檢警調查，52歲的林秉文所成立必礦公司，主打「PG TALK」這款通訊及支付軟體（類似街口支付）；詐騙集團正是誘騙被害者把款項匯入PG TALK內的虛擬帳戶，將帳戶內現金轉成PGP點數，該點數與新台幣兌換為1比1。
檢警調查，詐騙集團將點數以1PGP點數兌換新台幣0.9元方式出售，匯兌集團拿到點數後可賣回給必礦公司換取現金，或兌換成泰達幣等虛擬貨幣賺取報酬。
檢警2日兵分19路發動搜索，查扣現金4千多萬元，且在杜女身上查扣電子錢包，裡面竟有6百多萬顆泰達幣，約價值兩2億多台幣，今訊後依違反銀行法、洗錢防制法、刑法詐欺罪嫌聲押禁見杜女等6人獲准；檢警亦一併約談林秉文，他否認參與不法行為，檢方訊後諭令300萬元交保。
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4112819
https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1203122
記者李依璇／台北報導
▲錢帥君過去曾在社群網站曝光郭姓男子（圖右）及兩個小孩，但兩人至今未婚。（資料照）
名模錢帥君的同居人、綽號「小明」的郭姓男子（38歲）經營地下匯兌超過三年，專門替兩岸及東南亞博弈業者、詐騙集團及台商洗錢，每月經手超過1億台幣，洗錢至少47億。新北地檢署搜證已久，昨日下午1點收網，指揮刑事局偵查第七大隊帶回39歲杜姓女會計、31歲施姓外務頭、「澎恰恰金主」林秉文等共12人。但郭姓男子上週已經逃亡美國，檢方將在近期發布對郭發布通緝，不排除註銷護照。
▲郭男財力驚人，錢帥君（左二）曾在他的私人招待所舉辦慶生派對，邀請不少名流來參加（圖／取自IG）
郭姓男子經營的地下金融集團採複合式經營，除匯兌之外也有放貸，雖然收費比其他地下匯兌高，但從未延遲交款，在業界頗有口碑，數年來已成為北台灣最大地下銀行，連警方也驚嘆「銀行有做的他們都有做」。
刑事局昨天前往郭姓男子位於大直區的豪宅執行搜索，一進入屋內便可遠眺基隆河，家中還有酒窖，市值超過億元。警方到場時，錢帥君及2個小孩都在家，雖然驚訝但還算配合。
▲澎恰恰金主、蘆洲地方角頭林秉文也被查出涉案。（資料照）
除郭男住家外，警方同步搜索17個處所，在跟隨郭男超過10年的杜姓會計冷錢包內，扣押超過680餘萬顆泰達幣，市值約2.1億元；另在施姓外務頭（負責向客戶收款）車廂內起出2000多萬現金。另外，專案小組查出林秉文的公司與該地下匯兌集團有400多萬金流來往，昨天前往他位於蘆洲的住家，搜出156萬現金、2個金條及大量支票本票。
不過郭男已在上星期逃亡美國，警方帶回杜姓會計、林秉文、施姓外務頭等12人，其中多為地下匯兌集團負責收款的外務員，全案訊後均依詐欺、賭博以及洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見杜姓、施姓、周姓、陳姓、張姓及楊姓等6名被告，林秉文則交保300萬元，其餘林姓、蔡姓、2名黃姓、鄭姓等5名被告分別以20萬至100萬元交保候傳。
---
https://www.mirrormedia.mg/story/20180417ent006/
2018.04.18
回顧資深模特兒錢帥君財力最為雄厚的一名緋聞對象，是2013年她被週刊拍到醉牽一名油頭男子；當晚該名男子護送她上一輛高級勞斯萊斯轎車、同樣直驅大直豪宅，同時據聞她已祕戀某名「專做二胎融資的地下金融界」億級身價男子「小明」，而且因為要學英文，所以小明送她赴美遊學。
油頭男子跟多金男子到底是不是同一人？錢帥君事後拚命解釋：「我沒有男朋友！」赴美遊學的錢則是自己出的。油頭男子僅是聚會朋友之一；至於小明，則是很久以前的朋友，從事的是房地產業而不是地下金融；她還為了小明被形容得像在開地下錢莊，還特地致電道歉。
留言列表
