中信銀行江翠分行、成功分行昨 (5) 日遭檢調搜索，驚傳有行員涉嫌淪為「車手」成為詐騙集團共犯，將特定帳戶每天轉帳金額額度從原本 50 萬元調高為可轉帳 2000 萬元，疑助詐騙集團洗錢，對此，金管會表示，本案尚在釐清中，才能進行後續程序處理。
2023/01/06 19:53
〔記者劉慶侯／台北報導〕中國信託內湖成功分行女行員朱紫彤，涉嫌擔任詐欺集團內應，以「合法掩護非法」方式，便利詐欺集團提領或轉匯額贓款。朱女完全否認檢警指控，供稱「僅是適好當時坐櫃檯」，但對細節部分避而不談；警方懷疑對方有把柄被詐騙集團掌握，將再清查有無對價關係中。
警方調查，29歲的朱女，是國內知名大學畢業，約3年前進入中國信託銀行服務，派駐北市內湖成功分行。朱女在中信銀工作期間，結婚並先後生育有2女，去年11月才結束產假復職上班，並擔任臨櫃櫃台。
警方調查，朱女在復職後，與詐騙集團合作，先後為林瑋婕掌控的「水房」和「豬仔」，提供過3次人頭戶的權限開放，便利對方進行高額度的匯匯款和提領。
警方查出，朱女和林女並不認識，而是被署名「張國周」的不明犯嫌，以LINE的群組聊天室隔空居中操控。但朱女否認認識「張國周」，也不知對方背景和身分。
警訊中，朱女供說是高中同學得知她在銀行工作，說有朋友因作生意需要，經常要作大額取款，為求想請她幫忙，她才依「銀行作業規定」，「合法的」進行額度權限調整，否認有涉嫌不法和對價牟利。
由於警方偵訊中朱女對許多細節都禁口不語，檢警懷疑朱女有把柄被詐欺集團掌控，將再作深入調查中。
桃園地檢署偵辦詐騙案件，發現中國信託行員疑似被詐團吸收，將人頭帳戶轉帳額度，從每天50萬元提高到2、3千萬元；桃園地檢署昨天指揮台北市刑大，逮捕中信銀內湖分行朱姓女行員（26歲），並救出6名被詐團囚禁的民眾。
中信金（2891）昨天晚間代子公司中信銀公告，旗下兩家分行配合檢調單位進行詐騙集團案件搜索調查。中信銀表示，桃園地檢署指揮北市刑大，至中信銀江翠分行、成功分行搜索及詢問行員，中信銀說，依法配合調查程序，搜索與公司營運無關。
據了解，檢警偵辦詐欺水房，林姓女子（39歲）與其他7男1女替詐團洗錢，他們吸引民眾求職，卻囚禁後騙取帳戶，再與朱姓女行員勾結，調高人頭帳戶轉帳額度。
嫌犯將被囚禁的「豬仔」帶到銀行，朱姓女行員迅速審核過件後調高轉帳額度，至少三個人頭帳戶因此提高額度。
檢警昨天展開行動，逮捕林女、女行員等10人到案，救出被囚禁在嘉義市區的6名民眾後，依洗錢、詐欺罪嫌移送法辦。
【中央社／台北6日電】
北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金流發現有銀行行員涉提高特定帳戶每天轉帳額度至3000萬元，疑幫詐團洗錢，逮捕中國信託商業銀行朱姓女行員到案、送辦。
台北市刑警大隊今天指出，日前偵辦詐騙集團水房案，發現以39歲林姓女子為首集團謊稱可提供高額薪資誘騙民眾求職，事後再把被害人軟禁在嘉義市某飯店內，林女等9人把被害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶。
檢警掌握線索多月，見時機成熟，日前赴嘉義市某飯店搜索，逮捕林姓女子等9人，並救出6名被害人。在釐清林女等人持有的洗錢帳戶及金流時，發現有帳戶可以1次存入新台幣1000萬元至2000萬元後隨即轉出，研判有銀行行員協助犯案。
警方掌握線索後，查出一名26歲朱姓女子涉案，昨天報請檢方指揮偵辦後赴銀行搜索。
警方表示，朱姓女子疑遭詐騙集團收買，透過職權，提高特定帳戶每天轉帳金額額度，從原本50萬元變成可轉帳2000萬元至3000萬元，研判是讓詐騙集團可以更容易用匯款方式洗錢，而朱女是在中國信託商業銀行成功分行服務。
警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把朱女移送桃園地檢署偵辦，並將持續擴大偵辦是否有其他人涉案。
中信銀昨晚指出，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待案情釐清後，將視情況採取相應處置。
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