熱血流成河

【公告】泰林董事會重要決議事項

2011/03/15 19:21 中央社

日 期：2011年03月15日

上櫃公司：泰林 (5466)

主 旨：公告董事會重要決議事項

說 明：

1.事實發生日:100/03/15

2.公司名稱:泰林科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司100年3月15日召開第六屆第十六次董事會，重要決議摘錄如

下：

一、通過本公司99年度資產減損案，固定資產減損金額總計24,378,806元。

二、通過本公司99年度營業報告書及各項財務書表承認案。

三、通過本公司99年度盈餘分配案，決議發放股東現金股利每股1元。

四、通過本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「公司治理守則

」

等規範部份條文修訂案。

五、通過本公司100年度董事長、董事暨獨立董事、監察人及總經理報酬案，決

議

按99年度標準支付，暫不調整。

六、通過本公司第七屆董事及獨立董事選舉相關事宜：

(1) 依本公司章程第13條規定，本公司設董事九至十一人，其中獨立董事不

得

少於二人；另設置監察人三人，任期均為三年，非獨立董事、監察人由

股

股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

獨立董事之選任依公司法第192條之1規定辦理，採提名制度方式選舉，

由

股東會就會前公告之獨立董事候選人名單選任之。

本公司依據證券交易法第14條之4設置審計委員會，審計委員會由全體

獨

立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依照證券交

易

法相關法令規定辦理。審計委員會成立之日同時廢除監察人。

(2) 本公司第六屆各董事、獨立董事、監察人解任日期自100年6月10日股東

常

會新任董事、獨立董事選出就任後即起生效。

(3) 本次第七屆董事、獨立董事選舉相關事宜：

1) 擬選任席次：董事九人，其中包括獨立董事三人。(擬設置審計委員

會

並取消監察人制度。)

2) 任期：三年，自100年6月10日股東常會結束後即就任，至103年6月9

日止。

3) 凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本

公司提出獨立董事候選人名單：

受理期間：100年4月1日至12日，以12日(含)前送(寄)達本公司為憑

。

受理處所：本公司所在地(新竹縣湖口鄉鳳山村仁德路４號)

連絡電話：03-5985959分機1100。

連 絡 人：本公司股務部人員。

七、通過召開本公司100年度股東常會案：

開會時間：100年6月10日(星期五)上午9:00。

開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓。

(新竹工業區管理中心2樓會議室)

停止過戶及轉讓(換)日期：100年4月12日至6月10日。

最後過戶日：100年4月11日(星期一)下午5:00。(4月7日為出席股東會最後

買進

日，本日之後於集中市場買進者無權參加股東會。)

八、通過股東提案及提名受理相關事項：

受理期間：100年4月1日至12日，以12日(含)前送(寄)達本公司為憑。

受理處所：本公司所在地(新竹縣湖口鄉鳳山村仁德路４號)

連絡電話：03-5985959分機1100。

連 絡 人：本公司股務部人員。

九、通過本公司100年度委任簽證會計師及會計師公費案。

十、通過本公司持有百慕達商南茂科技(股)公司可轉換公司債執行轉換股票討論

案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

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【公告】泰林董事會決議執行百慕達商南茂科技可轉換公司債之轉換取得其普通股股票

2011/03/15 20:47 中央社

日 期：2011年03月15日

上櫃公司：泰林 (5466)

主 旨：本公司董事會決議執行百慕達商南茂科技股份有限公司

可轉換公司債之轉換，取得其普通股股票

說明:

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率

等）:

百慕達商南茂科技股份有限公司普通股股票

2.事實發生日:100/3/15~100/3/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：普通股4,485,630股 (可轉債票面金額為美金19,000仟元)

轉換價格：依合約每單位1.25美元～1.5美元 (每股約4單位)

交易總金額：依可轉換公司債之公平價值計算，估計約新台幣984,511,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

百慕達商南茂科技股份有限公司；本公司之最終母公司

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

選定關係人為交易對象之原因：可轉換公司債之發行人

前次移轉價格：依可轉換公司債票面金額取得

可轉價取得日期：98年10月21日～31日

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項（註一）:

取得之普通股係屬未經美國SEC註冊證券，但在符合美國證交法豁免登記或Rule

144

得轉讓規定下，可轉換交易。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

6,474仟股，持股比例約20.10%，無質押，普通股股票性質係屬未經美國SEC註冊

證券，

但在符合美國證交法豁免登記或Rule 144得轉讓規定下，可轉換交易。

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最

近期財務

報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用

13.經紀人及經紀費用:

不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:

財務資金運用

15.每股淨值（Ａ）:359.00元

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

18.其他敘明事項:

無

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、

特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源

及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因