熱血流成河

馬多夫騙局 國泰金遭追償4170萬美元

馬多夫資產清算託管人週五控告國泰金旗下子公司，擬追討四一七○萬美元。圖為一手策劃龐氏騙局的前那斯達克交易所董事長馬多夫（Madoff）。（法新社資料照）

〔編譯羅倩宜、記者廖千瑩／綜合報導〕震驚全球的馬多夫（Madoff）龐氏騙局，其資產清算受託管理人皮卡德（Picard）一日向紐約破產法庭提告，控訴國泰金控旗下兩家子公司，擬追討四一七○萬美元。

根據訴狀，國泰人壽及國泰世華銀行透過Fairfield Sentry基金投資馬多夫，並分別獲得二四五○萬美元及一七二○萬美元匯款。皮卡德在訴狀中指出「國泰金控明知所收匯款是來自馬多夫投資證券（Bernard L. Madoff Investment Securities LLC）公司。」

國泰金：自己也是苦主 已委律師處理

國泰金發言人李偉正昨天表示，已跟律師研究，認為對方「告得非常沒有道理」，目前還沒收到訴訟案文件，但已委由律師出面處理。

李偉正表示，國泰金其實與馬多夫沒有直接投資關係，當初國泰人壽是投資組合基金（fund of fund），結果該基金有連結到馬多夫。後來投資部門基於專業判斷，在馬多夫出事前有部分贖回，不過還有九五○萬美元還沒有贖，「我們也是苦主之一，未贖回的部分則已經全部打呆」。

李偉正還說，國泰世華銀其實只是擔任保管行的角色，與投資本身無關，但此次馬多夫資產管理公司清算受託管理人，則是針對所有保管行及先前贖回的投資機構全面提告，目前國泰金已經委由律師處理。

皮卡德去年底先對摩根大通提出告訴，認為「對詐欺行為視而不見，已有共謀作用」，索賠六十四億美元。由於馬多夫是利用摩根大通（JP Morgan）、匯豐（ＨＳＢＣ）和瑞銀（ＵＢＳ）等帳戶來操盤，數千億美元進出同一帳戶，這些銀行理應察覺。

今年八月皮卡德再對阿布達比主權基金興訟，擬追回該基金在二○○五年獲得馬多夫的匯款三億美元。截至目前為止，皮卡德已代表馬多夫案受害者提出一千多件告訴，擬追討金額超過一千億美元。不過今年七月對匯豐等幾家金融機構達八十六億美元的告訴，遭到美國聯邦法院駁回。

騙局在三年前爆發 受害者多達五千人

馬多夫的龐氏騙局在二○○八年底爆發，騙局長達二十年，受害者多達五千人。由於馬多夫曾任那斯達克交易所（Nasdaq Exchange）董事長，是資深華爾街銀行家，因此詐騙對象不乏政商名流。

馬多夫個人被判刑一百五十年，其子馬克（Mark）也在去年底自殺身亡。龐氏騙局是將新投資者的錢拿來當作投資回收付給舊客戶，只要還有新客戶上當，騙局就不致敗露。馬多夫個人坦言，如果不是因為金融海嘯，客戶要求提領七十億美元，騙局還可能持續下去。

國泰金昨天也在股市觀測站發布重大訊息，強調此案對國壽的財務業務並無影響。