| 發言日期 | 2015/04/29 | 發言時間 | 19:24:24 | 事發日期 | 2015/04/29 |
| 發言人 | 蔡中和 | 發言人職稱 | 行政管理部副總經理 | 電話 | 02-27026789 |
| 主旨 | 公告召開本公司重大訊息記者說明會 | ||||
| 說 明 | |||||
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1.事實發生日:104/04/29 2.公司名稱:和旺聯合實業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 一、有關101年轉投資塞班島天寧皇朝酒店及賭場計4.5億元乙案： (一)本公司投資塞班天寧皇朝酒店乙案，賣方因在當地有欠稅問題導致股權 未能順利移轉過戶，最後公司決議終止該投資案，原先已支付之簽約金 美金1仟萬元已陸續收回美金9佰萬元。 (二)該投資案投入之土地設計規劃、博彩暨旅遊開發規劃顧問諮詢等費用， 皆已經於101、102年陸續費用化，與Shan Ling Guan(音譯：關向玲) 及Chi Ming Keung等人簽定之股份轉讓意向書，雙方已簽定解除契 並已收回部分款項。 二、有關103年簽約出售大同區雙連段土地32筆乙案 (一)本案原先為都更合建，都更申請經過2年半還遙遙無期，該土地公司 在台灣企銀借貸18億元，每年的利息高達5千多萬，再加上政府打房政策， 經過評估公司決議陸續處分土地資產，選擇保有現金，增加公司營運資金。 (二)本案交易對象鍾宗益、郭長庚及何文成與公司無任何關係。 (三)公司去年度增加旅遊觀光的事業體，所以跟鍾宗益購買新莊福營段土 地及建物，要規劃為商務旅館可增加公司每月之固定營收。 (四)公司擬購買士林百齡段土地，委由郭長庚協助協調處理，1.3億元為該 土地之斡旋金。 (五)原先規劃民權西路案安泰銀行土建融額度將於去年底前撥款，所以陸 續將土地過戶。 (六)目前台企借款主體為和旺，所以利息仍由公司支付。 (七)公司除了收到鍾宗益及郭長庚開立之本票外，另外目前台企借款18億 之擔保仍由全部地主一起承擔。 (八)台企借款18億元規劃由處分土地款來支應，所以才將收到之款項陸續 償還紅利投資公司股東往來。 三、有關昨天(4/27)出售大同區雙連段剩餘12筆土地乙案 昨天臨時董事會決議處分大同區雙連段之土地，因為對方未能依照契約履行 付款已經違約，並已通知買方。 四、昨天重大訊息公司之新任董事長陳茂嘉曾於102年間擔任和旺 公司監察人，陳茂嘉與原公司經營階層劉永祥家族有何關係？目 前 貴公司新任董事仍為紅利投資與寶居投資之法人代表，該等 法人之主要股東是否仍為劉永祥家族？ 新任董事長陳茂嘉與前董事長劉永祥為一般朋友關係，目前紅利投資與寶居 事業二家公司仍屬於劉永祥所有。 五、請具體說明公司新經營團隊對公司之規劃為何？事業計畫為何？ 公司已開發及進行中的建案將繼續完成，另外將在觀光旅遊方面，挑選適合的 項目及地點陸續推出。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無 |
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| 和旺擬處分台北市大同區雙連段部份土地，預計損失2.06億元
(104/04/29 09:15:06)
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| 證交所重大訊息公告 (5505)和旺-公告本公司董事會決議處份台北市大同區雙連段部份土地 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市大同區連段一小段36地號等12筆土地 2.事實發生日:104/4/28~104/4/28 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：464平方公尺，約140.36坪 每坪交易價格：每坪約新台幣3,562仟元 交易總價款：新台幣500,000仟元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：自然人 與公司之關係：無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處份損失：約新台幣205,680仟元 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依未來買賣合約 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易決定方式：議價 價格決定之參考依據：參考市場交易價格 本次交易價格決策單位 ：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:尚未取得估價報告，待取得後另行補公告 11.專業估價師姓名:尚未取得估價報告，待取得後另行補公告 12.專業估價師開業證書字號:尚未取得估價報告，待取得後另行補公告 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因:為爭取交易時效，無法即時取得鑑價報告，預計二週內取得估價報告並補行公告 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用 17.經紀人及經紀費用:無 18.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金 19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期 (以上文字請自行增刪) 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告 (以上文字請自行增刪) 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用 |
精實新聞 2013-08-23 10:33:03 記者 林詩茵 報導
和旺建設(5505)宣布將原本與力麒(5512)合作的台北市萬華莒光段551.155坪土地，以總價14.3億，賠售給力麒，處分損失7700萬，將致每股虧損0.59元，相關損失則在下半年認列。和旺表示，此案為都更案，開發時程預估較長，雖然此次出售致損失，但公司可拿回營運資金，並有助下半年進行建案的開發。
和旺此筆土地在去(2012)年找上力麒合作，雙方談定以和旺擔任地主、分回58%，而力麒為興建方，分回42%，當時初估總銷為27億，等於和旺在此案的獲利率僅1成。
而考量此案走都更的時間過長，和旺昨天公告決定將土地直接賣給力麒，雖賠了7700萬，但卻可以拿回14.3億的資金，減少利息支出，並充實營運資金。據和旺第2季財報書，該公司至6月底的負債比逼近8成，單季的利息支出逾3千萬。
而和旺近來因連續虧損，為改善財務結構，因此決定增加營運現金部位。和旺主管表示，公司財務狀況健全，只是考慮此案的開發時程會比較久，先拿回資金做其他更多案的開發，將更有效益。據了解，和旺的負債比高主因土地融資高，其中，最大筆的土地為民權西路站旁，與大陸建設的合建案，該案土地為和旺持有，當初的取得成本即高達30億。
和旺表示，今年年底到明年初，公司將有2筆建案完工，包括近期可望取得使照、年底可交屋的「台大JIA」，該案總銷不到10億，已售8、9成，只剩5、6戶可售；另筆明年完工佪案則為100%完銷的「和旺雙沂」，該案總銷約6億。
而明年度還有總銷近10億的「中華帝標」將交屋入帳。
和旺強調，在個案持續回收下，公司的營運和財務狀況都沒有問題。
而和旺雖然一度對外宣布大幅調整營運策略，原擬在台灣營建事業上未來僅扮演地主角色，以既有土地找合作夥伴開發，重心和資源將放在海外觀光博弈事業，不過，在天寧島投資案現金無法完成募集下，和旺今年又重回營建本業，海外投資則放慢腳步。
和旺規劃，今年將有2筆個案將動工和推出銷售，包括1筆位於青埔高鐵站區的合建案，以及台北市都更合建案「松江帝標」，2筆個案的總銷均還在估算中。而房地產業內估算，該2筆建案的總銷金額將均在10億上下。
和旺目前手上最大規模的開發案，即為與大陸建設合作的民權西路案，該案基地面積500多坪，未來可售建案約7000坪，未來總銷上看百億，和旺估可分回建物面積4500多坪及汽車停車位65%，大陸建設則分回建物面積2500坪和汽車停車位35%，和旺內部估算，公司可回分總銷近70億元。
和旺強調，與大陸建設合作的土地沒有處分計劃，全案仍會依當時簽定的合建合約繼續進行。
業績部份，和旺今年第2季已繳出連續6季虧損成績單，上半年稅後淨損1.49元，EPS -1.18元；7月雖賣建中附近土地拿回2億多現金，估土地處分利益8千多萬，但此次再賣萬華區土地拿回14億多，但將虧損7700萬，因此今年看來，光售地難以獲利，需得有建案挹注業績，才有機會由虧轉盈。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=bdb8794a-fa74-4040-a0e8-515340e43569#ixzz2cl0yyrQJ
MoneyDJ 財經知識庫
力麒買入萬華土地，2016年可認營收近23億元
精實新聞 2013-08-23 11:18:22 記者 林詩茵 報導
力麒建設(5512)公告與關係企業，以14.3億元拿下和旺(5505)萬華區土地，該案估總銷35億元，力麒將分得65%，將挹注2016年的業績。力麒表示，該筆土地原是公司與和旺的合建案，已走完都更流程，最快9月底可以取得建照，並立即動工興建，策略上將採邊建邊售或先建後售。
力麒去年與和旺達成合建合約，原本估該案總銷27億元，力麒佔42%，不過，在考量興建的單純性，力麒決定與關係企業全數購入土地，而時隔一年，推案金額也提升至35億元，每坪單價估約在80~85萬元。
力麒表示，該案由於土地產權單純，早已走完都更流程，並在申請建照中，若一切順利，最快9月下旬可以取得建照，公司希望越早動工越好，預計最快10月開工，再視情況邊建邊售或先建後售，目標2年半年完工，可以在2016年貢獻業績。
今年業績部分，力麒今年幾乎沒有新完工個案，致上半年營收僅9.04億元，較去年同期大幅下滑近25%，稅後淨利2.18億元，則年減4成，EPS 0.34元，低於去年同期的0.6元；而主要的業績均為轉投資子公司，包括綠山林貢獻1.28億元，而東山林貢獻9千萬元；觀光事業力麗酒店認列虧損約90萬元。以總銷35億元、力麒佔65%估算，未來的潛在營收22.75億元。法人則估，EPS貢獻度可達5、6元。
力麒表示，公司下半年持續沒有新屋完工，但在手的餘屋有十幾億可售，包括大直美麗華對面的「麗麒」、以及和平西路、廈門街口「首御」；不過，公司目前在手有多筆店面可售，總計市值達3、40億元，今年以積極出售「師大居禮」案的1、2樓3百多和4百多坪店面為目標。
據業內估算，該店面含車位的市值高達20億元；而力麒的興建成本多已提列，全案的毛利率至少有5成，對公司的EPS貢獻度有高達1.8元水準。
法人估，力麒來自飯店和水資源BOT案今年獲利貢獻約在5億元，EPS貢獻0.8元，若今年餘屋去化平穩、店面也順利賣出，則今年EPS仍可望有2.5元水準。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=2cf2b7cd-332d-4c9e-8340-0c1b63e7add9&c=MB06#ixzz2d2v0DZhq
MoneyDJ 財經知識庫
收款不足，和旺撤銷投資「天寧島」現增案
精實新聞 2013-02-26 19:45:17 記者 林詩茵 報導
上櫃建商和旺(5505)公告撤銷去(2012)年申請的現金增資案，主因原股東及投資大眾認股意願低，致募集期限屆滿尚未募足股款，無法順利完成資金募集，故撤銷本次現增發行新股案。
據和旺公告，該公司於去年9月3日申報將辦理現金增資5500萬股，9月26日並訂定每股22元，11月7日因股市行情不佳，因此調降現金增資每股金額至20元，為避免收款不足，並延長繳款時間至今年3月3日；惟該公司董事長劉永祥、董事紅利投資、以及監察人劉月娥在今年2月21日公告放棄認購，並洽特定人；最後和旺於今天宣布，因無法募足股款，撤銷本次現增案。
和旺指出，原本現增的用途將用於投資海外子公司，本次現增案撤銷後，公司將針對海外投資案洽詢策略投資人，或降低投資比例。和旺日前曾大動作召開記者會，宣布董事會通過決議設立境外公司「和旺集團」併購位於塞班島南方之「天寧島」島上五星級國際酒店「天寧皇朝酒店」（Tinian Dynasty Hotel & Casino），該集團並已與天寧島市長Ramon M. Dela Cruz完成簽訂「新移民綜合開發特區協議」，擁有天寧島獨家開發權，未來將分3期/15年開發11個酒店、5個賭場、觀光、文創與房地產相關規劃案。
而據和旺此次現增公開說明書揭露，該公司現增目標即為投資天寧島。
和旺表示，為多角化經營、強化經營優勢，並看好國際觀光產業未來前景，故擬從事海外觀光業務，本次現金資金運用計畫預計用於間接轉投資海外孫公司(HW GOLDEN ISLAND)，並用以取得天寧皇朝酒店及其附屬資產(包括附屬土地租約及賭場執照等)，預計從去(2012)年度至2018年，本投資案可認列轉投資收益分別為3168萬、1億6431萬元、1億9682萬元、2億3185萬元、2億4450萬元、2億8401萬及2億8580萬元，預估資金回收年限為6.10年。
由於國內上市櫃廠商赴海外投資博奕觀光飯店事業實屬罕見，法人表示，和旺現增案因收款不足被迫撤銷，後續投資案的發展將備受市場關注。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=c5be937b-9934-4454-8c0c-b1c27ed4b5a4&c=MB06#ixzz2M45QbTjO
MoneyDJ 財經知識庫
和旺棄營建改當地主，市場估萬華案報酬率不高
精實新聞 2012-07-12 18:58:10 記者 林詩茵 報導
上櫃建商和旺建設(5505)對外宣布，公司大幅調整營運策略，未來台灣營建事業將扮演地主角色，既有土地傾向找合作夥伴開發，重心與資源放在海外觀光博弈事業，不過，市場今(12)日以跌停回應。法人表示，和旺在台灣將轉型為地主，然日前公告與力麒(5512)合作的萬華莒光路案，分回比例58%，但實質的利潤並不高，讓市場對該公司的合建模式有所觀望。
和旺原本野心勃勃要在深耕大台北房地產，2年前宣布要啟動「大台北帝標計劃」，當時規劃了7筆土地，不過，這2年來和旺最後只推出了「圓山帝標」和「中華帝標」，其中「中華帝標」還是賣掉部份土地採取合建模式進行；事隔2年，和旺已幾乎停下土地開發業務，將土地一筆筆的與上市櫃建商合作，先是找欣陸控股(3703)旗下大陸建設合作民權西路案，接著又主動接觸力麒建設進行萬華土地的合建。
法人表示，和旺的民權西路案，因土地持有成本低，僅約30億元，未來分回全案的70%，若該案總銷達到100億元，估算下來還有不錯的獲利率。
不過，近期和旺找上力麒合作萬華莒光路案，卻沒有好的分回利潤。據去年3月間該公司取得這筆基地時的公告顯示，和旺的取得成本共14.14億元，但未來力麒估全案的總銷約在27億元，以和旺分回58%估算，僅能拿回15.66億元，等於獲利率僅1成。
而和旺近期大動作宣佈投入海外觀光博弈事業，除了把待開發素地拿去和其他建商同業合建，先收回部份資金，做為海外營運資金外，也將辦理現金增資5500萬股，每股暫訂25元，估可募集13.75億元資金。
法人表示，近年來台灣的上市櫃建商漸漸有擴大營建事業以外的業務觸角，以因應房地產的景氣循環、分散風險，不過，多數建商多守住熟悉的營建本業，用持續建案開發賺得的資金投入百貨、飯店、商場的營運，雖然許多建商初期投入的觀光、飯店業多虧損，但在營建本業支撐下，建商仍有穩定獲利。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a={56fbedcc-f206-4128-b7e1-e8f5ff7764b3}#ixzz20wPTdiLm
MoneyDJ 財經知識庫
《營建股》營運策略調整未受肯定，和旺再重挫
2012/07/16 11:52 時報資訊
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【時報記者郭鴻慧台北報導】和旺 (5505) 營運策略調整未受市場肯定，今日股價再度大跌，盤中最低曾探至30.55元，跌幅逾4.5%。和旺在台灣營建事業手中既有土地將找合作夥伴開發，未來重心與資源會放在海外觀光博弈事業，投資人對此心存觀望，股價已連續三個交易日重挫，表現十分疲弱。
和旺兩年前大張旗鼓宣布強勢進軍房產市場，但，時至今日，和旺不斷將手上的土地資源與上市櫃建商合作，民權西路案與欣陸控股旗下的大陸建設合作開發，因土地持有成本低，未來分回全案的70%，獲利率還算不錯。但與力麒進行萬華土地的合建，法人預估獲利率僅在1成左右。
近年來上市櫃建商為獲取穩定收益，紛紛將搶進商用不動產經營市場，不少建商投入最多的是飯店，但建商並沒有放棄自已的本業，只是用賺來的資金投入。和旺反其道而行將手上的開發資源散去，引發投資人心生疑慮，造成股價連續三日重挫，和旺未來海外觀光博弈事業的表現，格外令人關注。
2012-7-16
劉永祥︰大不了不做房地產 去做博弈
〔記者陳永吉／台北報導〕政府打房完全沒有放鬆跡象，恐會導致營建公司出走！和旺建設（5505）董事長劉永祥就表示，如果不是因為有上櫃，還要照顧投資人，和旺建設未來幾年建案交屋可以回收的資金有60億元，加上資本額20億元，都想拿去投資海外博弈事業。
週二和旺才公告，與力麒建設（5512）在台北市萬華區合作，由和旺提供土地，雙方合建分售，和旺未來分回總銷金額58%，但由力麒擔任主導個案規劃、銷售的建方。據了解，這塊地為老舊建案符合都更條件，和旺已經完成都更申請程序，如此一來，和旺幾乎不用再投入任何成本，最後可分到超過10億元的銷售金額。
事實上，這已經不是和旺首次擔任地主，與其他建商共同開發的案子，去年和旺就與大陸建設合作，由和旺提供500多坪位於台北市民權西路捷運站的土地，由大陸建設擔任建方，市場估計此案總銷將近百億元，和旺可分得超過60億元。
只提供土地 不再推案
以這樣的態勢看來，加上未來重心可能放在海外博弈事業，未來和旺極可能只擔任地主，自行推案的機會大幅降低。
其實劉永祥私下就表示，和旺這次到天寧島開發，絕對是玩真的，當初是機緣才能低價取得天寧島40年的開發權，而且重點是天寧島還能辦商業投資移民，可以拿到綠卡，優點非常多。
擁有5張合法博弈牌照
由於天寧島屬於美國領土，而和旺併購的「天寧皇朝酒店」是美國本土以外，唯一擁有合法博弈經營執照，且和旺不只取得天寧島的房地產開發權，同時也擁有5張合法博弈牌照，未來將分批出租給有興趣的業者，如此一來，和旺將成為台灣第1家擁有合法賭場飯店的上櫃公司。
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