2015-01-08
〔記者溫于德／新北報導〕男子陳靖騰與女友曹晏甄被控以「圓夢贏家」計畫違法吸金案，新北地檢署查出，集團吸金超過30億元，大部分贓款匯往國外，還購置6處豪宅、千萬賓利名車與名牌包，其他共犯甚至在案發後，帶著所剩不多的百萬資金前往澳門賭博，力拚回本，無視被害人血本無歸。全案昨偵查終結，將陳等7名核心幹部依違反銀行法、公平交易法與洗錢防制法等罪起訴。
陳靖騰（左）與女友曹晏甄（右）被控以「圓夢贏家」計畫違法吸金。（圖：取自臉書）
檢方發現，單一被害人最高損失金額達1.2億元，是一名菜籃族，她贖回原本放在基金市場的資金，全力投入計畫，後來才知是騙局一場；另包括總統府前侍衛長、調查局退休高官、知名保全公司董事、知名醫美診所院長等都受害。檢方表示，被害人中屬醫生、護士與理專等職業最多。
檢方調查，集團向被害人宣稱，參加馬來西亞賭神、拿督王梓驊兄弟創辦的賭博團隊「圓夢贏家」專案致富，事後以此為號召，誆騙可領到70%到90%高額年息，引誘投資客投資博弈產業，並免費招待到馬來西亞聽拿督上課，取信會員。
集團成功吸引4400名投資客投入超過30億元，再透過化名「金先生」的地下匯兌系統匯出20億元，其餘現金則用來購入中悅建設在桃園的4處建案、新北三峽則置產2處，另買2台千萬賓利名車，以及各式名牌精品，集團遭查獲時，僅剩3.8億多元在台。
檢方偵辦過程中，僅帳房、曹的堂弟林致宇認罪，其他人等仍堅稱「別人看我們投資成功，生活過得很好，主動詢問」，否認「主動推銷」，更堅稱「圓夢贏家」確實存在，不認詐騙投資人。
2014-09-11 08:20
〔記者李忠憲／新北報導〕調查局與新北市警方昨天聯手偵破旺騰國際吸金集團涉嫌假借投資馬來西亞博弈事業名義，違法吸金逾20億元案，檢方聲押首腦陳靖騰等集團成員，法官今上午裁定被告陳靖騰、曹晏甄、林致宇、陳楨易、陳楨岳等5人收押禁見。
旺騰國際吸金集團成員陳靖騰（左）與曹晏甄。（記者李忠憲翻攝，取自陳楨岳臉書）
旺騰國際吸金集團成員將賓利是車照貼上臉書。（記者李忠憲翻攝，取自林致宇臉書）
旺騰國際吸金集團還辦日本高檔旅遊，花大錢血拼並吃米其林二星美食。（記者李忠憲翻攝）
男子陳靖騰偕曹姓女友佯稱推廣 「圓夢贏家」計畫，以投資馬來西亞博弈事業、年息最高90％為號召，向數千民眾違法吸金逾20億元；檢調昨搜索查扣超過3億8千萬元現金，與市值約1億3千萬元的4戶豪宅、5輛賓利等名車、上百個愛馬仕、香奈兒名牌包、名酒等。
光是管帳的林致宇家中，昨就起出2.9億元現鈔，鈔票隨意擺放在房間地上「多到走路都嫌擠」，另在陳宅等4處查獲約9千萬現金，辦案人員自嘲沒見過這麼多錢，還在曹女手機發覺曹父「躺在鈔票堆上」的圖像，直稱「有夠誇張！」
檢方表示，陳等人「只收現金，拒絕匯款」，由擔任車手的侯建峰開車登門收現金，分紅時由侯男以無摺存款方式存進投資人帳戶；檢方認為，陳的作法疑規避金流遭查。
檢方以陳靖騰等5人涉犯銀行法非法吸金、刑法詐欺取財及公平交易法經營非法傳銷罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯係最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，復有事實足認有逃亡及湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，且有反覆實施詐欺等行為之虞，向法院聲押，獲准。
車手侯建峰任職不久，月薪2萬5000元，供述基本與事實相符，檢方裁定5萬元交保。主嫌女友曹晏甄之母陳丹渝、之父曹慶鈴涉
2014-09-11
〔記者溫于德、吳昇儒、余衡／綜合報導〕男子陳靖騰偕曹姓女友佯稱推廣 「圓夢贏家」計畫，以投資馬來西亞博弈事業、年息最高90％為號召，向數千民眾違法吸金逾20億元；檢調昨搜索查扣超過3億8千萬元現金，與市值約1億3千萬元的4戶豪宅、5輛賓利等名車、上百個愛馬仕、香奈兒名牌包、名酒等。
表格
旺騰國際吸金集團成員陳靖騰（左）與曹晏甄。（記者李忠憲翻攝，取自陳楨岳臉書）
旺騰國際吸金集團成員林致宇。（記者李忠憲翻攝，取自林致宇臉書）
陳靖騰吸金集團被起出的現金高達3.8億。（記者王敏為攝）
旺騰國際吸金集團成員陳楨易。（記者李忠憲翻攝，取自陳楨易臉書）
調查局昨破獲陳靖騰吸金集團，圖為嫌犯駕駛的賓利轎車。（記者王敏為攝）
陳靖騰的豪宅內大廳金碧輝煌。（記者余衡攝）
旺騰國際吸金集團成員盧朝幸，本身是國際傑人會副總會長，負責拉下線。（記者李忠憲翻攝，取自國際傑人會網站）
旺騰國際吸金集團成員陳楨岳。（記者李忠憲翻攝，取自臉書）
聲稱年息最高90％
鄰居說，陳嫌及女友財大氣粗、 對人頤指氣使；鄰居曾見他們「搬錢」回家，還在大樓中庭，當眾用點鈔機清點裝在行李箱的現鈔，有人好奇探詢，陳說「現鈔太多，用手點不完！」
手機有躺鈔票堆照片
光是管帳的林致宇家中，昨就起出2.9億元現鈔，鈔票隨意擺放在房間地上「多到走路都嫌擠」，另在陳宅等4處查獲約9千萬現金，辦案人員自嘲沒見過這麼多錢，還在曹女手機發覺曹父「躺在鈔票堆上」的圖像，直稱「有夠誇張！」
檢調發現，52歲陳靖騰與33歲曹晏甄，除在新北市三峽買下3間各100坪逾億元的豪宅，極盡奢華，裝潢媲美宮殿，另在五股買下一間2500萬房子。
辦案人員說，曹女房內散放各式名牌包，每個包都裝至少10萬現鈔，房內還起出多個金條與數個塞滿現鈔的鞋盒，光是曹女房間查扣的現金與證物即達3000萬。
重起爐灶 會員逾5千
檢調追查，陳、曹前年4月屬另一吸金集團，以投資澳門博弈吸金遭法辦，豈料3個月後，2人加上陳的2個20多歲兒子、曹女表弟林致宇等人，成立「旺騰國際股份有限公司」號召投資馬國博弈事業，他們在網路貼上和馬國拿督的合照、舉辦海外說明會，還帶會員到海外賭場「參觀」，吸引5千多名會員加入。
集團聲稱，投資分成金、白銀、銀三個等級，金級投資客需出資714萬元，可按月分紅54萬元，年息90％；白銀級出資204萬元，按月分紅14萬元，年息82％；銀級投資客出資71.4萬元，按月分紅4.5萬元，年息76％，若找人入會，按人頭拿6萬元。
醫生教授也捧鈔投資
圓夢贏家計畫吸引大批投資客，不乏醫生、教授等，投資金額最高者逾億，陳也按月分紅，但檢調獲報，陳預留只夠支付這個月紅利的現金，下月間要捲款落跑，同時掌握陳將部分資金匯往香港，昨緊急發動搜索、逮人。
檢方表示，陳等人「只收現金，拒絕匯款」，由擔任車手的侯建峰開車登門收現金，分紅時由侯男以無摺存款方式存進投資人帳戶；檢方認為，陳的作法疑規避金流遭查。
北機站昨共約談陳嫌等8人到案，分依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，檢方複訊後昨深夜聲押侯嫌，其餘嫌犯漏夜複訊中。
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旺騰公司負責人陳靖騰父子檔涉嫌籌組吸金集團，假借投資馬來西亞博弈事業名義，三年內向五千名會員詐騙廿億元；不法所得用來購買四棟豪宅居住、藏錢、堆放上百件愛馬仕等名牌包，他還買了兩輛單價破千萬元賓利車送給女友曹晏甄。 調查局北機站昨天搜索四豪宅，查獲廿一個裝台幣與外幣共三億八千萬元、三條金塊的行李箱，其中帳房林致宇住處就堆了二億九千多萬元。檢調同時查扣曹晏甄代步的賓利車、陳靖騰和曹父各自代步的賓士車及曹女的愛馬仕、ＬＶ、ＰＲＡＤＡ等上百件名牌包；由於賓利跑車太過高級，辦案人員不敢亂開，最後請女警押車，由曹女開到北機站。 辦案人員說，陳靖騰出手闊綽，外出隨身攜帶卅萬元現金花用，從不使用信用卡，他與兩名兒子住五股豪宅，並斥資六千萬元在三峽購置二棟豪宅，一棟給曹女居住，另棟登記在曹母名下，專讓曹女放置各式名牌包。他還大手筆招待員工到日本、香港、馬來西亞旅遊，並計畫年底去杜拜。 陳靖騰虛設「圓夢贏家」投資專案，投資七十一萬四千元、二百零四萬元、七百一十四萬元，每月各可分紅四萬五千元、十四萬元與五十四萬元；他設定閉鎖期分別為卅個月、卅六個月、卅七個月不得拿回本金，之後便利用新進會員本金發放之前會員的利息。 由於三個「投資」方案年息高達百分之七十六、八十二、九十，且會員每招攬一名新會員可獲六萬元，加上利息又發放正常，吸引多人參與；檢調單位清查發現，受害者幾乎都是上流社會與高級知識分子，包括教授、醫生、銀行家和退休公務員。 檢調單位指出，陳靖騰製作教戰手冊，要旗下幹部在說明會上對投資人洗腦，例如「投資賭場會有專人陪賭、保證穩賺不賠」、「夢想實現就能買名牌包」；手冊上還註明「機密資料、嚴禁外流。」 此外，陳靖騰為免被監聽，買了卅八台無線電對講機讓集團成員聯絡；他還使用無摺存款發放紅利，並指示車手侯建峰開車送錢給會員。他女友曹晏甄外型甜美，遇到猶豫不決的男性投資客就利用美色撒嬌，迷得許多投資客掏大錢投資。 檢調單位最近掌握陳靖騰疑將資金轉往香港，可能即將捲款而逃，昨天搜索後，帶回陳靖騰三父子、曹晏甄、帳房林致宇、車手侯建峰及盧姓男子等七人，由新北地檢署漏夜偵訊中。 |
檢調偵辦「圓夢贏家計畫」吸金案，查出男子陳靖騰創立「旺騰國際股份有限公司」，自2012年7月起對外推銷「圓夢贏家計畫」，由2名兒子擔任業務，透過推介會、簡訊、網路行銷影片等方式招攬民眾投資馬來西亞博奕事業，短短2年竟吸收數億元資金。
新北地檢署發現該集團成員企圖捲款潛逃，今指揮調查局北機站、新北市調處等單位搜索陳靖騰住家及辦公室，共搜出3億8千多萬元現金，並查扣2輛賓利車，預計約談7名共犯到案說明。
據了解，旺騰集團為家族企業，公司成立後以老鼠會模式，以高額利率引誘民眾投資馬來西亞賭場，不少人認為有利可圖，紛紛捧大把鈔票送上門，不料竟是騙局一場。
檢調監控發現該集團成員疑似計畫惡性倒閉、捲款潛逃，因此決定緊急收網，全案朝向違反《銀行法》偵辦，若被告罪名成立，可處7年以上重刑。（游仁汶／新北報導）
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