〔記者陳慰慈／新北報導〕「盛華國際」等4間地下期貨公司，涉於102年至103年間，以「高額借貸、無本獲利」噱頭，引誘社會新鮮人投資黃金期貨指數，從中賺取高額手續費，一年不法獲利高達1.05億元，229位警專畢業生也是受害人，新北地檢署今偵查終結，依違反期貨交易法，起訴「盛華」等4家公司負責人蘇玲娟、副理賴國昌與集團幹部等15人。
「盛華國際」等4間地下期貨公司，涉於102年至103年間，引誘社會新鮮人投資黃金期貨指數，229位警專畢業生也是受害人。圖為警察專科學校外觀。（圖擷取自Google Map）
檢方調查，「盛華國際」、「鉅僑國際」、「鉅思利生技」公司及在香港設立的「鉅易吉資訊」，在資訊展擺攤發送名片，以買賣「貴金屬（黃金）」期貨槓桿保證金」（一口50萬元）可獲取高利率為誘因，招攬收入穩定的警專畢業生加入期貨投資行列，打出只要入會即可提供80萬元借貸款，鼓吹警專畢業生呼朋引伴一起成為會員，警專畢業生於是一個拉一個入會。
但資金投入容易，取回卻相當困難，該公司除限制每月只能贖回一次，每次最多只能拿回1000美金，蘇玲娟等人每筆交易收取100美金手續費，如欲贖回黃金，蘇玲娟等人則收取250美金及投入金額2%為手續費，贖回金給付也一再拖延。
後因該集團不斷打電話給警專畢業生遊說投資，其中一位畢業生不堪其擾，向督察系統舉報，檢警今年4月發動搜索。
蘇玲娟庭訊時，坦承以槓桿方式與客戶期貨交易，強調公司只是單純抽手續費，主要與客戶為期貨交易者是香港「鉅易吉資訊」，自己僅是「鉅易吉資訊」的代理商，但檢方查出「鉅易吉資訊」是紙上公司，蘇玲娟是「盛華」、「鉅僑」、「鉅思利」、「鉅易吉資訊」的實際負責人，因此不採信其供詞。
2015-04-10 11:02
〔記者陳慰慈／台北報導〕檢警查出「盛華國際」、「鉅易吉資訊」、「鉅僑國際」、「鉅思利生技」公司，涉以「高額借貸、無本獲利」噱頭，引誘社會新鮮人入會，從中賺取高額手續費獲利，2個月不法獲利達850多萬元，涉違反期貨交易法，新北地檢署昨指揮新北市刑大搜索，帶回蘇、溫、林姓3名公司負責人及證人共23人，移送新北地檢署複訊，今天凌晨檢察官訊後，諭令「盛華國際」蘇姓負責人、陳姓業務主管10萬元交保，其他業務員限制住居，溫、林姓負責人請回。
檢警查出，4家地下期貨公司，藉著展覽擺攤方式發送名片，以買賣「貴金屬（黃金）」期貨槓桿保證金」（一口50萬元）可獲取高利率為誘因，招攬社會新鮮人加入期貨投資行列，打出只要入會即可提供80萬元借貸款，鼓吹入會者呼朋引伴一起成為會員，不少投資者怕被斷頭，不斷投入資金，最後都血本無歸。
據悉，目前國內貴金屬期貨買賣每口收取手續費100美金，但有被害者指控，該公司要求把投入金額的2分之1當作手續費，出倉每口還再收取250美金，手續費比一般合法廠商高出數10倍，現今清查受害人達20、30位，其中包含3名基層員警，受害員警指出，會員操作的是香港黃金期貨交易，但他後來發現不管怎麼玩都輸，這才驚覺指數波動「攏是假」，全是公司在背後操控。
據了解，蘇姓負責人庭訊時坦承以槓桿方式與客戶期貨交易，但強調公司只是單純抽手續費，主要與客戶為期貨交易者是香港公司。
留言列表
