熱血流成河

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會。

2.決議日期:104/10/31

3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:105/1/4。

4.前開收購價格之計算方式:終止上櫃之董事會決議日前一個月股票收盤價之簡

單算數平均數;並不得低於本公司最近期經會計師查核或核閱財務報告之每股

淨值;依本次董事會決議日前一個月股票收盤價之簡單算數平均數為每股19.63

元,另本公司最近期經會計師核閱之2015年第二季財務報告之每股淨值為18.69

元,因此本次收購價格訂為每股21.59元。

5.前開收購期限:終止股票上櫃買賣日起五十日。

6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:

董事:32,722,943股,監察人:385,000股。

7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:

董事:78.59%,監察人:0.92%。

8.各董事、監察人個別收購比率:擬由本公司法人股東Boothbay Pte Ltd.收購目前

流通在外之全數股份。

9.其他應敘明事項:有關後續程序、相關作業及公告事宜將依照主管機關法令之

規定辦理。為進行本終止上櫃案,董事會已授權董事長及/或其指定之人單獨

或共同代表本公司處理與本終止上櫃案有關之一切必要或相關程序並採取一切

必要或相關之行為,包括但不限於向櫃檯買賣中心申請本終止上櫃案並簽署及

交付所有相關文件等。如因櫃檯買賣中心或相關主管機關指示或其他正當理由

致本終止上櫃案任一程序或條件(包括但不限於收購起始日等)需修正或調整

時,授權董事長及/或其指定之人全權處理之。