2017-09-07 10:22
〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦「鼎興牙材商」詐貸逾37億元案，去年依違反「銀行法」等罪，起訴鼎興負責人何宗英、財務主管江美玉，以及牙醫師等17人，至於相關銀行放貸予鼎興涉違「銀行法」關係人交易等罪部分，台北地檢署今日偵結，共起訴何宗英、江美玉、華南銀代理總經理賴明佑等18人。
北檢起訴的18人中，除了何宗英、江美玉、賴明佑之外，還包括華泰銀行副理盧政忠、華南銀分行經理陳麗華、毛懿君、專員黃仲平、李俊宏、工銀租賃前董座許明郭、董事葉銳生、副總邵正明、業務部主管王輝湧、審查部主管黃肇振、經辦李婉菁、官柏宇，以及葉慶瑞、凌宏亮、陳俊宏。
檢調調查，97年鼎興因發生資金缺口，何宗英、江美玉等人透過多家紙上公司與熟識的牙醫診所進行假交易，再拿牙醫診所開立向鼎興購買牙材的合約及支票，向9家銀行、4家租賃公司詐貸322次，詐貸金額超過37億7000萬元；去年7月，何宗英及鼎興集團的支存帳戶陸續跳票，才讓全案爆發。
檢調發現，何宗英與華南金控副董事長林明成是連襟，也是永豐銀前董事何宗達的姨丈，檢調懷疑華南銀、永豐銀核貸放款涉違關係人交易，日前約談華南銀代理總經理賴明佑、永豐銀總經理張晋源，訊後依涉違《銀行法》，諭令兩人各以500萬、300萬元交保；至於工銀董事長駱錦明則獲檢方請回。
據統計，永豐銀、華南銀、工銀租賃放貸給鼎興高達14億多元；此外，永豐銀、華南銀也因涉及鼎興詐貸案，去年被金管會認定內控與核貸授信有嚴重缺失，分別開罰1000萬、800萬元
專營牙科醫療器材的「鼎興貿易」負責人何宗英涉嫌偽造買賣契約，從2008年起陸續向一銀、中國信託等13家銀行和中租迪和等6家融資公司詐貸逾31億 元，台北地檢署指揮調查局北部機動站搜索鼎興和何宗英等人住處，約談何家父子等9人，漏夜偵辦後，凌晨依涉犯詐欺、偽造文書和違反《商業會計法》，並有共 犯未到案等事由，將何宗英聲押禁見，法院今天上午開羈押庭，裁准羈押禁見。總經理張譽瀚30萬元，會計廖立群5萬交保候傳，其餘員工因坦承犯行圴請回，他 負責業務的兒子何宜哲也暫先請回。鼎興成立於1949年，以進口歐美日牙科醫事器材為主，負責人何宗英是中山醫學院牙科系畢業，擁有日本齒學博士學位。據了解，何男應訊時，對詐貸案內情宣稱「不清楚」，昨深夜十一時許移送北檢時，面對守候媒體追問是否涉詐貸等不發一語。據悉，全案起因於調查局洗錢防制處接獲情資，指有公司疑似開芭樂票詐貸，北機站緊急清查，發現跳票的多家公司與鼎興有關，且集中在本月20日左右大跳票。至於央行日前指國內有7家公司6月跳票高達79億元，檢調另案偵辦中。北 機站調查，何宗英涉嫌從2008年開始，利用約8家紙上公司製造與10多家下游診所之間有採購交易契約，並附上假發票、診所或醫師開立的支票，以此陸續向 13家銀行和6家融資公司涉詐貸逾31億元。而據部分扣案文件，顯示疑有退款百萬情形，是否屬申辦貸款後退給診所的後謝金，仍待進一步調查。北 機站昨搜索查扣50多箱詐貸文件和會計憑證，並發現公司其中一名會計主管已出境，疑似躲避查緝。據悉，被捲入的診所包括幸福、吉欣、百傑等10多家牙醫診 所。但部分診所醫師表示，誤信何男而受害，現在反而因開出的支票在銀行手中而遭追債，另有診所強調，沒搞假交易，也沒開假發票。（呂志明、吳珮如／台北報 導） 2016-07-30 04:20 聯合報 記者張宏業／台北報導
第一銀行遭盜領鉅款後，又傳出被詐貸案。知名醫療牙材鼎興貿易公司負責人何宗英，被控成立紙上公司向診所購買假支票，再拿偽造的採購契約作擔保，向一銀等 十三家銀行詐貸十八億元，另向中租迪和等六家融資公司詐貸十三億元，詐騙款高達卅一億，大部分資金都洗往美國藏匿，不排除有醫生勾結廠商詐貸，擴大清查。
調查局北機站昨天搜索鼎興公司等六個處所，查扣五十箱詐貸文件和會計憑證，帶回何宗英，負責業務的兒子何宜哲與鼎興總經理、會計等六人，深夜移送台北地檢署複訊；關鍵人物江姓女會計師已潛逃澳洲，檢方對她發布境管。
據 調查，鼎興公司以進口專業牙材為主，何宗英擁有齒學博士學位，涉嫌於二○○八至二○一六年間，利用出售醫療器材與藥品機會，結識幸福、吉欣、誠品牙醫、當 代楊新牙醫診所等牙醫師，私下成立宗哲國際、鼎興牙材等紙上公司，以每筆一百萬元的代價，由醫師提供數百至上千萬元的貨款支票，藉此進行虛假採購交易。
何宗英明知紙上公司與診所並無交易，卻偽造採購牙科耗材的合約與不實發票，併同醫師開立的支票背書擔保，陸續向一銀、中國信託、台新銀、台中商銀等十三家銀行貸款，銀行誤認醫師開立的支票為真，沒有還款問題，都同意放款，總計詐貸十八億元。
何宗英另外以相同手法向中租迪和、台壽保融資、華南融資、華開租賃、一銀租賃等六家融資公司詐貸，金額約十三億元。
中央銀行日前發布訊息指出，國內有七家銀行近期遭跳票高達七十九億元，北機站發現，鼎興貿易就是央行所稱的跳票其中之一，先前已立案偵查；據了解，鼎興在七月下旬大跳票，牽連十三家銀行受害。
2016-07-30 12:46
〔記者張文川／台北報導〕知名醫療材料商「鼎興貿易」負責人何宗英，涉嫌以紙上公司與多家診所假交易，再持偽造文件向13家銀行與6家民間融資公 司，詐貸逾31億元，台北地檢署今凌晨複訊後聲押何宗英，台北地院上午認為尚有共犯未到案，且資力豐厚，有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。
台北地檢署今凌晨複訊後聲押何宗英，台北地院上午認為尚有共犯未到案，且資力豐厚，有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。（資料照，記者方賓照攝）
檢調昨搜索鼎興及何住家等6處，約談5名被告、4名證人，檢方凌晨複訊後，認涉詐欺、偽造文書、違反商業會計法嫌疑重大，聲押何宗英，另諭令鼎興總經理張譽瀚30萬元、會計廖立群5萬交保，其餘員工包括何宗英的兒子何宜哲皆請回。
檢調清查何宗英金流紀錄，發現詐貸的不法所得，疑已透過地下匯兌匯往美國，據悉，何宗英在美國坐擁豪宅，出入名車代步，生活豪奢。
檢調昨扣押50餘箱文件與會計憑證，負責紙上公司會計業務的江姓女主管已前往澳洲，昨約談未到案，如屢傳不到將發布通緝。
檢調追查，何宗英涉自97年至今年7月間，利用出售醫材、藥品機會，與多家診所及醫療機構熟識；何男另成立宗哲國際、鼎興牙科材料等多家紙上公司，以每次100萬元代價，由診所提供數百萬元至數千萬元支票，何男再偽造雙方買賣契約書、發票，讓紙上公司與診所進行假交易。
檢調指出，待紙上公司與診所之間的假交易文件備齊後，何男再以此向一銀、中信等13家金融行庫詐貸逾18億元，另以相同手法向中租迪和等6家民間融資公司借款逾13億元，共詐貸逾31億元，直到近期本息償還出問題，本月陸續跳票，受害銀行索討無門，向調查局檢舉。
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