台北地檢署偵辦牙材廠商「鼎興貿易」詐貸31億元案，日前依詐欺等罪聲押負責人何宗英獲准，昨再傳喚華南銀行10名員工。檢察官漏夜偵訊後，認為華南銀行放款鼎興過程有疑，今晨將總行經理陳麗華、長安分行經理毛懿君、資深專員黃仲平、專員李俊宏等4人改列《銀行法》被告，各以80萬、80萬、40萬、30萬元交保。
檢調指出，何宗英持不實合約向多家銀行與民間融資公司貸款，懷疑銀行有內鬼從中協助，而何宗英與金融界關係良好，與華南金控代理董事長林明成更是連襟關係，因此先鎖定華南銀行放款部分追查，另清查其他銀行放款是否涉弊。
鼎興公司是國內知名牙科器材廠商，負責人何宗英在牙醫界頗具知名度，與永豐金、華南金等金融家族也有姻親關係；何宗英與林明成是連襟，也是永豐銀行前董事何宗達的姨丈，詐貸案爆發後何宗達已於上月以生涯規劃為由請辭。
檢調懷疑，何宗英利用出售醫療器材及藥品機會結識多名牙醫，並自2013年至今年7月，以「宗哲」等8家紙上公司，向多名牙醫以「買支票」方式製造假交易，再持不實買賣合約、支票與發票向板信、一銀、新光、彰銀、華南銀、中國信託13家銀行詐貸18億多元，另以同批偽造合約、發票，向中租迪和、一銀租賃、華南租賃等6家民間融資公司詐貸13億多元，總計詐貸31億多元。
檢調7月29日兵分6路搜索鼎興公司、何宗英住處6地點，並約談何與兒子、鼎興總經理、會計6名涉嫌人、3名證人，全案朝詐欺、偽造文書及違反商業會計法偵辦，並成功聲押何宗英，8月間則傳訊6名牙醫師並改列被告交保候傳。
(中時)
2016-10-18 06:17
〔即時新聞／綜合報導〕鼎興貿易公司今年七月爆發涉嫌與醫療院所勾串，以假交易契約、背書支票向銀行詐貸逾31億元，檢調單位昨約談11名華南銀行行員，今天清晨依違反《銀行法》裁定華銀總部分行經理陳麗華、長安分行經理毛懿君各以80萬元交保，行員黃仲平、李俊宏也獲交保。
鼎興貿易公司負責人何宗英涉嫌詐貸案，目前在押。（資料照，記者方賓照攝）
《蘋果日報》報導，辦案人員發現，鼎興負責人何宗英娶了基隆顏家排行老六的女兒，而華南金副董事長林明成娶老五，林、何兩人是連襟關係，華銀至少貸給鼎興牙醫8億元，檢調查出2家分行違法核貸鉅款，至於是否因這層姻親關係，而有高層授意將是偵查重點。此外，除了華南銀行違法核貸外，還有多家銀行也在搞鬼，近日將會有另一波的偵查作為。
2016-08-12
〔記者王孟倫／台北報導〕鼎興醫療器材公司驚傳31億元詐貸案，遭檢調偵辦，國內共13家銀行踩雷，其中，永豐銀除了被倒帳4億元，其銀行董事又與鼎興負責人有姻親關係；對此，永豐銀表示，本案確有疏漏之處，已經於第一時間通報金管會，也將會徹底進行內部檢討。
涉及詐貸的鼎興負責人與永豐銀董事具有姻親關係，恐違反銀行法，永豐銀總經理張晋源說，已主動通報金管會，內部也正徹底檢討。（記者王孟倫攝）
永豐銀總經理張晋源指出，永豐銀今年7月有提列一筆3億多元的損失準備，因為貸放給鼎興公司出現問題，為求慎重，決定一次性提列損失，防患未然。
不過，根據銀行法規定，若授信客戶為「利害關係人」，必須全額擔保放款，而外界傳出，永豐銀已違反相關規定。
永豐銀昨天主動證實，此次詐貸案的鼎興負責人何宗英，為永豐銀董事何宗達的姨丈，兩人具有姻親關係；此外，這筆放款屬於不足額擔保，主要為信用貸款。
「我們坦承這部分確有疏漏，已經著手深入瞭解及檢討中。」張晋源說，這可能涉及銀行法第32條、33條規定，也就是違反利害關係人交易，已主動向主管機關金管會通報。
金管會強調，還需要進一步瞭解及調查，也會請永豐銀進行說明。
2016-08-12 04:34 聯合報 記者孫中英／台北報導
永豐金控昨天舉行法說會，公司高層意外自爆「案外案」。原來日前檢調查辦的牙醫器材公司、鼎興貿易31億元詐貸案，永豐銀行也在本案中「踩雷」，放款約4億元。且鼎興貿易負責人何宗英，正是永豐銀行董事何宗達的姨丈，兩人屬姻親關係，恐因為是利害關係人而違規。
銀行法相關規定，銀行與利害關係人之間，不能做「無擔保交易」，但永豐銀行放款給鼎興貿易，沒取得任何擔保品，恐怕已違規。
永豐銀行總經理張晉源坦承，本案可能有疏失，永豐銀行已向金管會報告。金管會銀行局副長長邱淑貞說，會再確定本案是否符合利害關係人定義。
永豐金控表示，永豐銀行董事何宗達的父親是何政廷（永豐金董事長何壽川的堂兄弟），何政廷與何宗英都娶了基隆大家族、顏家的女兒，因此，何宗達與何宗英屬姻親關係。
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