《金融股》兆豐銀：可疑交易確定無關洗錢，惟57億罰款要不回
【時報記者任珮云台北報導】
兆豐金(2886)旗下兆豐銀紐約分行去年疑涉洗錢遭美國重罰57億元新台幣，北檢第一波先就行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9會議所公布兆豐紐約分行3年間共計17033筆可疑交易進行調查，昨日公布清查結果，初步查核結果並未查出洗錢犯罪行為，市場期待被重罰的57億元能全數退還。兆豐銀今天表示，17033筆可疑交易確定和洗錢犯罪無關，但被美國裁罰的原因是「未落實反洗錢規範，該申報而未申報」。因此，被裁罰的57億元新台幣不可能退返。
兆豐銀表示，2018年亞太防洗錢評鑑，台灣將首度接受「亞太洗錢防制組織」（APG） 評鑑，沒通過會列為高風險洗錢國家，對國銀體系、連帶私銀機構生態，會是嚴重打擊，包括國際清算和交易的成本都會大幅升高。
兆豐銀表示，為落實法遵，該銀行已經委請PWC(資誠聯合會計師事務所)設計9大構面的「行動方案」，預計在明年首季會完成，其中包括管理階層的公司治理，以及洗錢防治交易監督系統建立等。
至於兆豐銀巴拿馬和箇朗分行是否會收掉停業，兆豐銀表示，仍在評估中，評估的因素包括巴拿馬的主管單位和兩國的外交關係等。
(時報資訊)
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