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(8489)三貝德公告本公司董事會決議買回已發行部份股份

1.董事會決議日期:107/10/22
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):573,747,000
5.預定買回之期間:107/10/23~107/12/22
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):180.00~280.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.16
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無此情事。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案：
案　由：本公司擬買回本公司已發行部分股份案，提請 決議。
說　明：1.為維護公司信用及股東權益，本公司擬依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，買回本公司已發行部分股份。本次買回股份計畫說明如下：
(1)買回股份目的：維護公司信用及股東權益。
(2)預定買回期間：自民國107年10月23日起至民國107年12月22日止。
(3)預定買回數量及種類：1,500,000股本公司普通股。
(4)買回區間價格：每股新台幣180元至新台幣280元間，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(5)買回之方式：自有價證券集中市場買回。
2.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第2條之規定，本公司應出具董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書請詳附件一。
3.本案業經審計委員會審核通過，依法提請董事會決議。
決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
三貝德數位文創股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經民國107年10月22日第一次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份1,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.16%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之29.17%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事全數同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
三貝德數位文創股份有限公司(以下簡稱該公司)為維護公司信用及股東權益，爰經董事會於民國107年10月22日決議，計劃依證券交易法第28條之2規定，於民國107年10月23日至12月22日間執行買回公司股份1,500,000股，並依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第2條規定，訂定其買回股份區間價格為新台幣(以下同) 180元至280元間，委託本會計師事務所就買回價格合理性乙事評估，經本會計師就其價格訂定之合理性評估如下：
一、買回股份價格區間訂定之合理性
(一)買回股份價格區間訂定之合法性
該公司買回股份之價格區間介於新台幣180元至280元間且若公司股價低於所定區間價格下限時，亦將繼續買回公司股份，業經該公司於民國107年10月22日董事會決議通過，其價格決定過程具合法性。
(二)買回股份價格區間訂定之合理性
以最近股價核算法定價格區間上下限，董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價(兩者取高)之百分之一百五十為359.85元，而董事會決議當日收盤價之百分之七十為142.80元。其董事會決議買回之價格區間介於180元至280元之間，並未超過上述規定之買回價格上下限範圍，故其買回價格訂定應屬合理。
二、依買回價格區間買回公司股份後，，並未重大影響其財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等。
三、結論
綜上評估，三貝德數位文創股份有限本次預計買回該公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍之內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:無。