https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=5470450
（中央社記者黃麗芸台北13日電）刑事局破獲由38歲男子李牧耘等人籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，謊稱投資馬來西亞房地產可獲高報酬率，違法吸金近新台幣10億元，已知受害者近300人。
刑事局今天舉辦「偵辦馬來西亞『ANB＆M101』吸金集團幹部違反銀行法案」記者會，國際科第二隊副隊長張詔雄表示，經查「馬來西亞ANB&M101」集團利用投資馬來西亞房地產為幌子，向受害人謊稱年報酬率可高達348%。
此吸金集團約自民國106年上半年開始運作，並在國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，同時利用OBU（境外金融中心）帳戶移轉及隱匿吸金所得，初步清查其涉嫌違法吸取近10億元資金。
根據警方調查發現，具金融科技（fintech）背景的李牧耘為吸金集團的帳房，除透過OBU帳戶轉移資金外，還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人，為擴大業務及吸引民眾投資，還委外製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以便親自管理集團投資人帳務。
專案小組見時機成熟，於今年3月11日到台北市、桃園市和台中市等地同步搜索7處相關場所，並拘提主嫌李牧耘及通知3名犯嫌到案。
現場查扣現金190萬元、手機14支、電腦6台及相關書證，另向台北地方法院聲請扣押1億7600餘萬元範圍內財產獲准。
由於本案受害人眾多，光是自救會成員數就多達近300人，警方呼籲若還有其他受害民眾請盡快報案。（編輯：張銘坤）1080313
刑事局獲報查出男子李牧耘涉嫌籌組ANB吸金集團，宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作經營飯店，只要投資每單位200至1萬美金，3個月保證獲利2倍以上，不少人紛紛拿出老本，不料砸錢後才發現是騙局。台北地檢署認定李男涉不法吸金10億元，且有串證之虞，昨依違反《銀行法》聲押李男，但台北地院認為無羈押必要，今晨裁定李男120萬元交保並限制出境，北檢不服，已提抗告。
台北地檢署檢察官李明哲前天指揮刑事局，搜索ANB公司並約談李男等4人到案，但李男否認犯案，堅稱與國外有投資案，但檢方根據公司帳戶等資料，不採信李男說詞，昨複訊後認為李男涉犯《銀行法》，是7年以上重罪，且有串供滅證之虞，將李男羈押禁見。但北院認為沒有羈押必要，裁定李男120萬元交保。
而檢警查出，男子李牧耘涉嫌以投資馬來西亞房產為名，宣稱擁有四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房產，讓民眾投資穩賺不賠，還遊說說吉隆坡房價較低，但租金收益卻很可觀，吸引投資人掏錢。
據悉，一名受害人向檢警透露，投資數千元美金，還曾參加該集團帶出國到馬來西亞等地考察的行程，結果事後才發現受害。
檢警獲報後追查發現，李男成立的ANB集團並未參與國外投資案，但經手金流卻將近10億元，認為李男涉犯《銀行法》及詐欺等罪，檢察官前天指揮刑事局搜索並約談李男等4人，另有2名共犯未到案，檢警仍在追查中。（吳珮如、張欽／台北報導）
https://tw.appledaily.com/new/realtime/20190313/1532440/
留言列表
