2020-07-09 16:34:56

〔記者邱俊福／台北報導〕上市公司「奕智博數位娛樂開發股份有限公司」，涉嫌經營3家線上博弈平台，並提供中國人頭帳戶給予各線上博弈不法集團使用，且協助洗錢抽傭，刑事局偵七大隊第三隊經長期蒐證，今天宣布將公司代理執行長女子潘玉玲與公司幹部、客服等17人送辦，而從查扣的帳冊清查，上月短短8天協助各線上博弈洗錢近50億元，令人咋舌，檢警將約談目前在帛琉的莊姓負責人，以及持續擴大偵辦。

警方調查，該公司自107年開始便對外宣稱從事線上博弈相關營運，去年曾股票上市風光一時，今年1月遭金管會以財報不明為由，暫停交易。公司營運期間，多次遭檢警搜索數次，卻因打著從事線上博弈平台客服，又不實際從事運營及經手賭資，藉以避開相關刑責。

這次警方掃蕩其藏身在外專門負責收支各大線上博弈平台賭資水房，以及實際經營「迎晉、星宇、人馬座」等3家線上博弈平台的部門，並發現該公司協助各大線上博弈平台洗錢，從中抽傭百分之1到1.6，依洗錢與賭博罪嫌將潘女與涉案的公司人員等17人逮捕，經借提在押的潘女，她堅稱公司僅是合法從事線上博弈產業的代工，包括客服、軟體與推廣等，否認不法。檢方複訊後，除原本就在押的潘女，其餘公司人員諭令5萬元至10萬元交保候傳。

警方表示，今年1月間，接獲有不法集團專辦中國人頭帳戶情資，經查發現該集團專門招募不特定人前往中國的銀行開立金融帳戶，並將帳戶供予非法線上博弈業者洗錢使用。調查過程查知，該批中國人頭帳戶全數集中於北市內湖區瑞光路某科技大樓內使用，研判該處為大型洗錢水房據點。

上月8日兵分多路在基隆市暖暖區、北市內湖區等多處據點搜索，並查扣電腦、行動電話、中國門號SIM卡、門號申請書、大陸銀行U盾、銀聯卡等大批洗錢水房贓證物，逮捕水房幹部潘嫌及水房成員。經深入調查，洗錢水房成員皆為「奕智博數位娛樂開發公司」旗下員工，故之後再前往新北市汐止區的總公司搜索，查獲自身經營的3家線上博弈平台，又查扣電腦、行動電話、銀聯帳戶等證物，再逮捕涉案公司幹部；本月2日借提潘女，以及通知總經理林男、財務經理林男及幹部陳男等到案說明，依法究辦。

警方調查發現，洗錢水房成員都是奕智博旗下員工，上月18日再持搜索票，前往汐止科技園區總公司搜索，現場查獲由奕智博直屬經營的「迎晉」、「星宇」、「人馬座」3間線上博奕平台，當場查扣電腦10台、行動電話16支、銀聯帳戶7個等證物，並將幹部謝嫌等4人逮捕到案；隨後於7月2日通知、總經理林男、財務經理林男及幹部陳男到案說明。