根據檢調方面傳出消息,老牌服飾集團方悅服飾相關企業,在25家銀行涉嫌詐貸80億元,被指為潤寅案翻版。不過,根據銀行業者掌握資料,方悅服飾集團總共是在15家銀行有借款未清,並沒有達到25家之多,且合計的借款餘額則是僅不到15億元,與傳聞高達80億元相差甚大,銀行業者研判或可能以累計往來金額估算導致差異。

 

這15家銀行中,對方悅放款餘額最多是2億多元,放款1億餘元的家數最多,部分銀行則是低於1億元,其中包含美元、新台幣以及有擔保、信用貸款週轉金等。

 

銀行業者根據上半年徵信資料,顯示方悅服飾集團有借款未清的銀行,包括台銀、土銀、合庫、彰銀(2801)、一銀、永豐、上海、國泰世華、高雄銀、台中銀、華泰、聯邦、台北富邦、安泰與中信銀等15家。且方悅因為開出支票發生退票以及上半年就有開始繳息不正常,因此銀行也多有採取應對措施

 

不過,銀行業者表示,由於方悅服飾相關貸款有部分為美元,因為台幣對美元升值,因此現在換算的台幣授信餘額有可能比上半年再降一些。

 

 

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知名成衣加工業者「方富」、「方悅」服飾公司負責人王橞瀴,涉嫌虛設17家境外公司進行不實交易,並勾結勤勤會計師事務所內的會計師林淑玲出具會計簽證,6年內向台銀、一銀、王道、彰化銀行在內等25家金融機構詐貸逾80億元,涉嫌違反銀行法及商業會計法,犯行如同「潤寅詐貸案」翻版;台北地檢署28日指揮調查局台北市調查處兵分7路搜索、約談王、林等人到案。檢方訊後,29日凌晨諭令林淑玲200萬元交保,會計師李基福100萬元交保、周芝禎交保50萬元,另負責人王橞瀴,檢方原以100萬元交保,考量王女覓保無署且是自首,檢方改諭知無保請回。

依據方富及方悅服飾公司官網資料,2家公司以成衣加工製造為主要營運項目,主要市場為國內各大百貨專櫃的少男及少女服飾,從設計、作樣至生產完成後,再販售給各大品牌專櫃販售。

檢調獲報,2012至2017年間,王女涉嫌與林女合謀,虛設17家境外公司,並將其中的13家充作下游客戶、4家充作上游,製作不實交易發票及裝箱單等單據,製造虛偽三角循環貿易,再由會計師出具不實的財務簽證報告,向台銀、彰化銀行、第一銀行、王道銀行等25家金融機構,詐貸逾80億元。

之後王女因還不出錢,自知難逃法網,在被害金融機構發現前,主動向檢調自首,犯行才曝光,檢調展開偵辦。

 

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