英屬維京群島商誌富有限公司，日前遭檢調人員查出，在進行一項木材買賣交易時，涉嫌拿不實的文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，共詐得1500萬美元，約台幣4.9億元。北檢15日指揮調查局，兵分四路發動搜索，約談負責人王孟博等4人到案，王孟博與員工葉佳浩遭聲押禁見，王男妻子李麗燕、員工郭凱玲則獲請回。16日晚間法院開庭，法官裁定王收押禁見、葉15萬元交保。
據了解，2022年間越南一家廠商欲向澳洲的木材出口商，購買價值1500萬美元的木材，而英屬維京群島商誌富有限公司則為中介商角色，與2家廠商簽訂合約。然而誌富公司卻拿著越南銀行的信用狀，加上不實的海運提貨單、裝箱單、商業發票等單據，向台新銀行申請信用狀買斷，台新支付1500萬美金，但到期卻未獲付款，因此報請調查。
台北地檢署15日指揮台北市調查處，前往誌富公司及負責人等人的住居所共四處搜索，以被告身分約談負責人王孟博及妻子李麗燕、2名公司員工葉佳浩、郭凱玲共4人到案，經漏夜偵訊後，李麗燕、郭凱玲獲得請回，不過王孟博及葉佳浩則因罪嫌重大，被依《銀行法》聲押禁見。經法院開庭審理後，王男遭收押禁見、葉佳浩獲15萬元交保。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
2024/01/15 17:03
〔記者錢利忠／台北報導〕調查局台北市調查處獲報，英屬維京群島商誌富公司，被控拿假的海運提單、裝箱單，以及開立假的商業發票，另提出越南某銀行的遠期信用狀，藉此向台新銀行申辦信用狀買斷，詐騙台新銀行折合台幣約4.9億元的1500多萬美元；今4路搜索約談該公司王姓負責人等4人，依違反銀行法等罪偵辦。
北市調查處獲報，2022年間，英屬維京群島商誌富公司涉嫌拿不實的海運提單、裝箱單等單據，向台新銀行申辦信用狀買斷，造成台新銀行損失4.9億多元。
此案為澳洲木材出口商，計畫出口一批木材至越南，越南買方則出具越南某銀行開立的信用狀，以證明交易可以履約；此次涉案的誌富公司則為中間商，該公司王姓負責人為了先取得貨款，向台新銀行申請買斷信用狀，買斷信用狀的台新銀則可從中賺取手續費及利率，不過最終台新銀沒收到貨款，這才驚覺誌富提供的單據有假，憤而提告。
https://tw.nextapple.com/local/20240115/1B3E281EB94DDF47F8AC1DCA4886DDC1
【記者丁牧群／台北報導】貿易商王男與妻子涉嫌以偽造的海運提單等資料，向台新銀行申請「信用狀買斷」，銀行付了4.9億元後，日前向核發信用狀的越南某銀行請款，卻發現王男夫妻提供的海運提單等憑據都是假的，因此被詐騙4.9億元，台新銀報案後，台北地檢署今指揮台北市調查處搜索4處所，並以《銀行法》詐欺銀行罪嫌約談王男夫妻以及2名員工共4名被告。
據了解，王男是英屬維京群島商誌富有限公司(NOW RICH INVESTMENTS)實際負責人，2022年間，王男以仲介代辦商角色，幫越南一家公司向澳洲某公司採購大批木材，取得相關合約後，隨即向越南某銀行申請信用狀。
但王男拿到可以用於週轉資金的信用狀之後，並未實際履行採購木材之事，而是找台新銀行辦理「信用狀買斷」業務，並以不實的海運提單、裝箱單、商業發票取信於台新銀，讓銀行誤信真的有木材交易之事在進行中。
台新銀以4.9億元買下信用狀後，日前卻發現王男提供的海運提單等憑證都是假的，他根本沒有履行代辦木材交易，更沒有交易進帳，台新銀花4.9億元買下的信用狀形同廢紙，於是控告王男夫妻與2名員工涉犯《銀行法》詐欺銀行罪。北檢稍晚將複訊王男等4名被告。
留言列表
