涉吞加盟店營收數千萬 寶島光學副董500萬、總經理300萬交保
寶島光學科技公司副董事長蔡國平,以及擔任總經理的姪女蔡宜珊,涉將加盟店部分營收轉入自己可掌控帳戶,侵吞作為私用,金額數千萬元;調查局前天搜索約談9名被告到案,台北地檢署漏夜複訊後,昨依違反證交法等罪命蔡國平500萬元、蔡宜珊300萬元交保、均限制出境出海。
同案約談寶島光學副總經理兼發言人張立徽、經理劉敏男、財務副理陳美琪、協理郭展彰、王曉萍、組長林攸怡、職員沈慧真各以10萬元交保,7人均限制出境出海。
寶島眼鏡創立於1976年,是台灣規模最大的連鎖眼鏡品牌,以直營及加盟方式經營,門市逾400間,1999年改名寶島光學科技公司,是上櫃公司,董事長為蔡國洲,其獨生女蔡宜珊擔任總經理,弟弟蔡國平是副董事長,也兼供貨商寶聯光學董事長,但檢調未約談蔡國洲。
全案起因於調查局發現,寶島光學直營店的營收回帳總公司沒問題,但加盟店的資金流出現異常,報請檢察官陳雅詩指揮偵辦。
檢調追查,寶島光學的加盟店多由老員工經營,蔡國平與蔡宜珊涉於2015至2021年間,指示張立徽、陳美琪等人將寶島眼鏡供貨商寶聯光學、以及加盟商部分營收,先以現金提領,再拆分到多個私人帳戶,這些錢原應繳回總公司,卻落入私人口袋,6年A走數千萬元。
擁有高學歷的蔡宜珊,2015年正式進入寶島光學,2019年接掌總經理,她發現老字號的寶島須變革,成立新數位部門,在她積極推動轉型下,公司營收從2015年的25.4億,一路升到2023年38.6億新高,沒想到當年以公主二代風光接班,如今卻涉證交法被檢方重保。
| 寶島科:公司所有「寶島眼鏡」通路店面均為直營,並未開放加盟
(114/09/26 05:10:46)
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公開資訊觀測站重大訊息公告 |
寶島科股價難止血「跌破百元」!掏空風暴延燒 公司急澄清:門市均直營
「寶島眼鏡所有門市均為直營,從未開放加盟。」儘管寶島光學科技(5312,下稱寶島科)第一時間發布四點聲明,強調外界所稱「加盟店營收應匯母公司」純屬誤解,實際涉案的對象是關係企業寶聯光學及其加盟體系。然而,市場卻未因此安心,開低後股價一度下殺至94.2元,單日跌幅 8.5%,跌破百元大關,創下波段新低。
雖然寶島科聲明中特別指出,寶島眼鏡的商標並非寶島科所有,而是屬於寶聯光學,寶島科僅透過授權使用,寶聯同時也扮演主要供應商角色。因此,檢調所調查的對象若涉及加盟體系,其金流應僅限於寶聯業務範疇,與寶島科的直營門市或財務報表並不相關。
公司甚至進一步表示,若未來有加盟店決定退出市場,寶島科會承接並轉為直營,以確保品牌版圖穩固並持續擴張。換言之,澄清聲明的關鍵用意,在於向投資人保證「上市公司本體營運無虞」。
然而,從股價反應來看,這份聲明顯然未能安撫市場情緒。投資人解讀很直接:公司強調「與本體營運無涉」,雖將營運與加盟金流劃清界線,但高層遭檢調約談的事實,仍使公司治理蒙上陰影,且副董事長蔡國平移送北檢、總經理蔡宜珊則在訊後交保,這些訊息讓市場難以忽視司法風險的存在,仍使市場對公司治理與後續調查進展結果抱持疑慮。
法人分析,若檢調偵辦持續延燒,短期內股價波動恐難避免。對照公司去年稅後純益4.95億元、EPS 8.24元的基本面成績,投資人當前更關注的是「風險折價」。
其實,若從基本面來看,寶島科仍是台灣眼鏡零售市場的龍頭。公司資料顯示,截至113年底,全台直營門市已達347家,若加上策略聯盟與旗下其他品牌門市,總數突破470家,員工總數約2,000人。這樣的通路規模,涵蓋寶島眼鏡、文雄眼鏡、鏡匠、米蘭、SOLOMAX與百貨專櫃品牌LAMODE等,堪稱多品牌、多通路的完整版圖。憑藉龐大的直營基礎,公司去年營收達39.72億元,年增2.8%;稅後純益4.95億元,成長18.7%,每股盈餘8.24元,高於前一年的6.96元。數字顯示營運仍在穩健增長,這也是公司不斷強調「財務體質無虞」的底氣。
但市場的反應也揭示另一層現實:在重大爭議爆發時,投資人關心的已不僅是營收與獲利,而是公司治理與透明度能否經得起檢驗。寶島科雖極力切割寶聯與加盟體系,但由於集團內部的交錯股權與交易關係早已存在多年,外界難免懷疑這場危機是否只是冰山一角。
目前,檢調偵查仍在進行中,司法進度未明。外界只能從片段資訊推敲案情,卻無法確定調查是否會擴大。對投資人而言,真正的不安在於「未知」:未來是否會有更多高層涉案?是否會揭露更多關係企業金流?又或者,公司能否在調查塵埃落定後,藉此重建治理機制,化危機為轉機?
寶島科的澄清聲明,固然在形式上明確劃分責任,但投資人心中的問號並未消失。司法風暴如何落幕,將決定這家全台最大眼鏡零售商能否守住品牌聲譽與市場地位,也考驗其在透明治理與市場信任之間,能否走得更穩。
更多風傳媒報導
寶島眼鏡加盟店部分營收遭侵吞數千萬 副董、總經理等18人遭搜索約談
台灣最大眼鏡通路商寶島光學科技公司(股票代碼5312)蔡姓副董事長等人涉將加盟店的部分營收匯入自己掌控的個人帳戶,侵吞作為私用,不法金額初估逾數千萬元。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處依證券交易法特別背信等罪搜索寶島光學、寶聯公司等22處,約談副董、總經理、幹部員工等共18人到案釐清案。
「寶島眼鏡」創立於1976年,迄今近半世紀,為台灣規模最大的連鎖眼鏡品牌,門市逾300間,深耕超過40年,以直營及加盟方式經營,除販售鏡片、鏡架、隱形眼鏡及藥水,也代理國際知名廠商眼鏡。寶聯則是寶島眼鏡關係企業,寶島科蔡姓副董為寶聯公司董座。
檢調掌握,上櫃公司寶島光學蔡姓副董等人,疑似將加盟店的部分營收,匯入自己可掌控的人頭帳戶,不法金額逾數千萬元,其中被告包蔡姓副董、蔡姓總經理、還有公司幹部及員工涉案,全案朝證券交易法特別背信、刑法業務侵占、洗錢防制法洗錢罪嫌偵辦中,持續追查釐清相關犯罪時間及不法所得金流。
台北地檢署今指揮調查局兵分22路搜索寶島光學科技公司、寶聯公司、蔡姓副董等被告住居所,通知蔡姓副董等9名被告、9名證人,共18人到案說明。
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董事會
寶島光學科技股份有限公司(以下稱本公司)董事會為最高治理機構,且董事會具有高階管理者的選任、提名及評量績效之職責,並負責制定公司企業社會責任、企業公民、及永續發展策略。
本公司董事會是由十一位擁有豐富經營經驗或產業經驗的董事所組成,其中四位為獨立董事。董事會至少每季召開一次常會。
本公司董事會是一個「認真、有能力、獨立」的機構,在蔡國洲董事長治理理念領導下,董事會肩負監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等責任;且為健全監督功能及強化管理機能,本公司董事會已建立了各式組織和管道,例如:薪酬委員會、審計委員會及內部稽核等,並每季定期聽取經營團隊的報告,議題亦包括經濟、環保及企業社會責任(包括相關風險及機會評估、遵循道德規範及誠信經營)等。
本公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,且經營階層也必須對董事會提出公司經營策略,並透過董事會與會成員討論,評估這些策略成功的可能性,且經常檢視策略的進展,期能在需要時敦促經營團隊作調整,致力於創造全體股東最高利益為優先。
本公司本屆「董事」任期於2024年7月26日屆滿,依公司法第195條規定應全面改選新任之董事。本公司於2024年5月30日股東會,依本公司章程規定選出董事十一席(含獨立董事四席)任期三年,股東會後即行就任,自2024年5月30日起至2027年5月29日止,連選連任。本公司董事選舉採候選人提名制度。
一、於2024年5月30日股東會通過董事名單如下:
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 捷富國際股份有限公司代表人:蔡國洲 | 私立東海大學管理碩士 |
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| 董事 | 蔡國平 | 美國賓州州立大學農業經濟博士 |
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| 董事 | 陳劉惠鈺 | 銘傳商專 | 寶島投資開發(股)公司董事長 | 寶島投資開發(股)公司董事長 |
| 董事 | 捷富國際股份有限公司代表人:蔡宜珊 | 台大-復旦EMBA境外專班碩士 |
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| 董事 | 寶島電子股份有限公司代表人:闕子江 | 中國文化大學經濟系 |
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| 董事 | 鎧聚投資股份有限公司代表人:張文雄 |
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寶崴光學(股)公司董事 |
| 董事 | 姚琇碧 | 密蘇里大學哥倫比亞分校企業管理學碩士 |
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| 獨立 董事 |
江明軒 | 國立中正大學法學碩士 |
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協群國際法律事務所主持律師 |
| 獨立 董事 |
吳孟柔 | 密西根州立大學管理學院經濟碩士 |
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| 獨立 董事 |
蔡育菁 | 台灣大學會計學研究所 |
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| 獨立 董事 |
梁榮輝 | 國立台灣科技大學企管所財金博士 |
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二、董事會成員多元化情形如下:
| 性別 | 營運判斷 能力 |
會計及財務 分析能力 |
經營管理 能力 |
危機處理 能力 |
產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | 法律 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡國洲 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 蔡國平 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 陳劉惠鈺 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 蔡宜珊 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 蔡育菁 | 女 | V | V | V | V | V | V | |||
| 江明軒 | 男 | V | V | V | V | V | ||||
| 吳孟柔 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 闕子江 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 張文雄 | 男 | V | V | V | V | V | ||||
| 姚琇碧 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 梁榮輝 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
三、董事會運作情形資訊:
113年度董事會截至最近一次開會(12月16日),共開會8次(A)。
董事出列席情形如下:
113年12月31日
| 職稱 | 姓名(註1) | 實際出(列) 席次數(B) |
委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) 【B/A】(註2) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 捷富國際(股)公司 代表人:蔡國洲 |
8 | 0 | 100 | 113年5月30日連任 |
| 副董事長 | 蔡國平 | 7 | 1 | 88 | 113年5月30日連任 |
| 董事 | 陳劉惠鈺 | 8 | 0 | 100 | 113年5月30日連任 |
| 董事 | 捷富國際(股)公司 代表人:蔡宜珊 |
7 | 1 | 88 | 113年5月30日連任 |
| 董事 | 寶島電子(股)公司 代表人:闕子江 |
8 | 0 | 100 | 113年5月30日連任 |
| 董事 | 鎧聚投資(股)公司 代表人:張智偉 |
2 | 0 | 25 | 113年5月30日解任 |
| 董事 | 姚琇碧 | 8 | 0 | 100 | 113年5月30日連任 |
| 董事 | 鎧聚投資(股)公司 代表人:張文雄 |
6 | 0 | 75 | 113年5月30日新任 |
| 獨立 董事 |
文鍾奇 | 2 | 0 | 25 | 113年5月30日解任 |
| 獨立 董事 |
蔡育菁 | 8 | 0 | 100 | 113年5月30日連任 |
| 獨立 董事 |
吳孟柔 | 8 | 0 | 100 | 113年5月30日連任 |
| 獨立 董事 |
梁榮輝 | 8 | 0 | 100 | 113年5月30日連任 |
| 獨立 董事 |
江明軒 | 6 | 0 | 75 | 113年5月30日新任 |
113年各次董事會獨立董事出席狀況(:親自出席 :委託出席 *:未出席)
| 3月6日 | 5月10日 | 5月30日 | 7月16日 | 8月7日 | 9月24日 | 11月5日 | 12月16日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文鍾奇 | ||||||||
| 蔡育菁 | ||||||||
| 吳孟柔 | ||||||||
| 梁榮輝 | ||||||||
| 江明軒 |
四、董事會成員之接班規劃
公司在規劃董事會接班計劃中,接班人須依本公司訂定之「董事會成員多元化政策」與「董事選任程序」內容要求,具備執行職務之多元能力,且價值觀與人格特質與公司之經營理念相符。
本公司目前董事共 11 名,其中 2 名董事同時身兼集團高階管理階層,未來本公司董事會之整體組成架構及成員經歷背景將延續目前架構,並依公司發展做適當調整。另獨立董事依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,並具備五年以上之工作經驗,且依法公開發行公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。目前國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班規劃,本公司仍規劃來自學術界及產業界。
透過集團內之高階管理階層與學術界及產業界之組合,使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。
