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• 摩坦利老總鍾文智涉炒作聯環911610獲利上億遭起訴：寶來證券王永順陳志偉何國威等人遭約談。證交所要求說明，只換來一紙聲明

2016年03月24日 04:10 

前寶來證券總經理白文仁與連一鮑魚前老闆鍾文智等5人，涉嫌6年前聯手炒作新加坡歐聖集團在台灣發行的存託憑證（TDR），台北地檢署昨依違反《證交法》追加起訴白、鍾5人，併案法院審理。

鍾文智另因炒作新加坡「聯合環境技術公司」TDR，最高法院去年判他1年8月徒刑定讞，他行蹤不明，未入監服刑，北檢已發布通緝。

起訴5人中，白文仁是已故前寶來證老闆白文正胞弟，另3人是前寶來證券協理何國威、經理王永順、組長陳志偉。

起訴書指出，2009年新加坡歐聖集團在台灣發行TDR，由寶來證券負責承銷，白文仁等人與鍾文智合作，請鍾自備股金及人頭帳戶圈購歐聖TDR。

白、鍾等人以19個人頭戶，自2010年1月7日至4月30日以高價買入或低價賣出、相對成交等手法，造成歐聖TDR交易活絡假象，拉抬歐聖股價，將歐聖由掛牌價每股9.5元拉抬至13.2元。

北檢表示，白、鍾5人因聯手炒作特藝石油、明輝環球2檔存託憑證（TDR），去年才被北檢起訴，全案尚在法院審理，而歐聖案與前案有牽連關係，因此針對歐聖案，追加起訴白、鍾5人，併案法院審理。

(工商時報)

2015-09-25 15:43:53 聯合晚報 記者黃淑惠╱台北報導

投資人注意，投保中心即日起受理明輝TDR（911608）及特藝TDR（911613）價格操縱案，投資人要提出申請才能在未來參與相關求償分配，符合資格的投資人要於10月6日前將申請資料寄回投保中心。

被告鍾文智等人涉嫌分別於民國99年10月20日至99年10月27日，及100年2月25日至100年3月4日間操縱明輝環球及特藝石油TDR，而有違反證券交易法情事，業經臺北地方法院檢察署依違反證券交易法提起公訴，現繫屬台灣台北地方法院刑事庭審理中。

求償的標準如下，於99年10月20日（含）起至99年10月27日（含）止於市場買進（含融券買進回補）明輝TDR，經扣除於前開期間內賣出明輝TDR所獲利益後，仍受有損害者。

特藝TDR的部分，則是於100年2月25日（含）起至100年3月4日（含）止於市場買進（含融券買進回補），經扣除於前開期間內賣出特藝TDR所獲利益後，仍受有損害者。

2015-08-10  12:46

〔記者錢利忠／台北報導〕寶來證券前總經理白文仁被控與連一鮑魚前負責人鍾文智等人，涉嫌聯手炒作特藝石油（911613）、明輝環球（911608）等2檔TDR，不法所得達1億4千多萬元，台北地檢署比對相關交易分析，認定白文仁、鍾文智、寶來證券前協理何國威、經理王永順及組長陳志偉等5人涉炒股，今依違反證券交易法將5人起訴。

檢方調查，99年至100年間，白文仁等5人因涉嫌炒作明輝環球TDR失敗，認賠殺出後，便將目光轉向新掛牌的特藝石油TDR，以人頭戶零買、零賣的方式，於100年3月4日股價高點時，連續4天拉抬股價，再趁機倒貨3萬5千多張，獲利1億4千多萬元。

鍾男等人應訊時否認炒股，辯稱是依據專業分析及經驗判斷買賣，且扣除金主及地下錢莊的利息後，獲利不多；檢方不採信鍾男等人說詞，認定鍾男等5人涉嫌炒股，所以將5人起訴。

連一鮑魚前董事長鍾文智涉嫌與前寶來證券總經理白文仁（已故的前寶來證券負責人白文正胞弟）勾串，在2011年炒作特藝石油存託憑證（TDR），不法獲利上億元，台北地檢署去年1月搜索後，今天依證券交易法起訴鍾、白以及配合炒股的前寶來證券協理何國威、經理王永順、組長陳志偉。

炒股賺上億 4嫌20萬交保

檢方不服股市炒手鍾文智獲交保已提出即時抗告。資料照片

【綜合報導】北檢偵辦特藝石油存託憑證（TDR）弊案，認定股市炒手鍾文智涉與前寶來證券協理何國威等3人聯手炒股，大賺逾1億2千萬黑心錢，且有串證之虞，依刑責7年以上的《證卷交易法》炒股重罪一併聲押，但北院認定不法所得扣除交易成本恐不到億元，不構成重罪羈押要件，昨諭令4人各20萬交保。
檢調指，鍾文智等人涉嫌集體炒股，2011年3、4月間，連續拉抬特藝TDR股價多日，再一舉倒貨3萬5千多張，大賺1億2千餘萬元，事後又將8000萬元退佣，匯入多名寶來證及特藝員工帳戶，顯有串證之虞，因此聲押4人。

檢方即時抗告

檢方批法官竟信鍾等人辯詞，認為炒股獲利應扣除向錢莊、金主借款利息，所以不法所得不到一億元，且檢方聲押理由未主張被告有逃亡之虞，法官卻命4人定期向派出所報到，簡直「莫名其妙」，昨已向高院即時抗告。
對於媒體昨報導鍾文智為連一鮑魚負責人，連一公司在官網發表聲明，指「鍾文智先生已於2011年退出經營團隊，且無任何持股，其所有作為均與本公司無關。」 

特藝TDR炒作 北檢以被告約談白文仁

台北地檢署偵辦摩坦利國際投資公司總經理鍾文智，涉嫌炒作特藝石油TDR(存託憑證) (911613)案 ，查出負責承銷該檔TDR的前寶來證券負責人白文正的胞弟、前寶來證券總經理白文仁涉案，台北地檢署今天上午以被告身分約談白文仁到案，訊後已飭回。

白文仁是已故的前寶來證券負責人白文正的胞弟。

台北地檢署強調，這起TDR炒作案是當年的在寶來證券高層及營業員涉案，是發生在元大金控合併寶來證券之前，因此全案與目前的元大寶來證券無關。

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炒作特藝TDR　連一鮑魚前老闆交保

【張欽／台北報導】連一鮑魚前老闆鍾文智涉與前寶來證券(現已合併為元大寶來證券)協理何國威、經理王永順、組長陳志偉，於2011年2月聯手炒作特藝石油存託憑證（TDR），鍾嫌等4人偵訊時，一概否認，並稱是專業判斷沒炒作，被檢方以涉犯《證券交易法》及有串證之虞向台北地方法院聲請羈押禁見，台北地院經4個多小時庭訊後，裁定4人各20萬元交保，檢方考慮提出即時抗告。
 
鍾男等人對於連續拉抬特藝石油TDR股價4天，再一舉倒貨近3萬5000張，獲利1億2200萬元，辯稱是個人證券專業分析及經驗判斷所得。但檢方掌握鍾嫌等人在特藝掛牌之初，即以人頭戶零買、零賣，再於2011年3月4日的高點，將買入的特藝TDR全部脫手，事後鍾並退佣特藝、寶來約8000萬元，涉共謀炒作。.
  

鍾文智炒作特異TDR被法院裁定20萬元交保。