東南水泥董監戰火再起

東南水泥（1110）昨(4)日發佈重訊指出，監察人一品資源公司代表人邱文俊辭職之後，預定8月22日舉行股東臨時會補選，由於2年前演出公司派與市場派的董監改選大戰之後，明年股東會將全面改選，因而此舉被視為操兵的前哨戰。

東南水泥2011年股東會改選董監事，引發董事長陳敏斷兄嫂周凱芬為主的市場派，全面攻佔董事會，但因為公司派祭出全額連記制，使得當時持股高達34％的市場派，在7董1監的席次，全部落選。

由於2011年12月13日立法院三讀通過，企業只能依法採取「累積投票制」，不得再採取「全額連記制」，因此，預定明（2014）年，東南水泥公司派和市場派才會再度交鋒的戲碼，可能提前上演。

東南水泥表示，由於一品資源公司代表監察人邱文俊，配合公司在102年6月24日股東常會，修改章程決議內容，於6月25日辭去監察人職務，因此，決定8月22日召開股東臨時會補選。

控制將近56％股份的公司派說，雖然公司章程將董監事選舉，改為「累積投票制」，但是，對8月22日股東臨時會補選一席監事，還是非常有勝算。

《水泥股》東南水泥爆經營權爭奪戰

2011/06/30 07:58 時報資訊

【時報-台北電】土地資產超過50億元的東南水泥 （1110） 爆發家族經營權爭戰，昨（29）日召開股東常會，公司派7席董事全拿，董事長由陳敏斷續任，不過，在野派認為投票過程違反董監事選舉辦法，要訴訟公司派當選無效，同時確認在野派投票有效。

董事長陳敏斷在股東會後接受訪問時說，對於有家族成員引進外力，干擾公司正常運作，感到遺憾，但是，他強調，即使董監改選底定，他「隨時歡迎陳家豪，也就是已逝的前董事長陳敏賢獨子，回到東南水泥擔任副董事長職務」，陳敏斷說，「大家都是一家人，什麼事都可以談」。

東南水泥昨日的股東常會劍拔弩張，出席率高達92.65％，在野派監察人一開始就出具「不承認審查報告書」，隨後的大多數承認事項和討論事項，幾乎都在經過冗長的發言之後，經由表決才定案。

由於前董事長陳敏賢妻子周凱芬和監察人胡宗賢等在野派，持股合計約34％，董事長陳敏斷、陳家三姊妹、以及相關法人持股約52％，因此，表決結果都完全在公司派的掌握中。

在選舉董監事之前，公司派以表決通過董監事選舉，採取「全額連記法」，並且修改「董事及監察人選舉辦法」第二條、第三條和第八條之後，便註定「贏者全拿」的命運，最後投票結果，公司派如預期地，奪得7席董事和2席監事，在野派董監席次掛零。

周凱芬指派的監察人胡宗賢對選舉結果不表認同，認為此次選舉違反董監事選舉辦法，在近日內提起訴訟，主張公司派當選無效，同時確認在野派投票有效。

對此，陳敏斷強調，經過股東常會決議修改「董事及監察人選舉辦法」第二條、第三條和第八條之後，一張選票可以票投7人，在法律上，絕對禁得起考驗。

東南水泥股東常會昨日也決議配發現金股息0.1元，同時，認列投資7億元的高雄捷運公司資產減損，累計達4.26億元。

董事長陳敏斷指出，水泥本業將在明年之後，開始走向「黃金5年」的多頭格局，高雄多功能經貿園區8.2公頃土地以及烏材林30公頃土地資產，也會配合政府政策，適時開發，因此，他希望家族成員團結一致，擦亮東南水泥的招牌。

陳敏斷昨日獲得推舉為新任董事長之後，董事會也聘任副總經理吳長直升任總經理，原總經理田清順改聘首席顧問。(新聞來源：工商時報─記者顏瑞田／高雄報導)

1.傳播媒體名稱:壹週刊
2.報導日期:100/04/01
3.報導內容:
「東南水泥爆經營權之爭」其中有關問題:
(1).「周凱芬在董事會提出東泥向子公司「正泰水泥」承租廠房租金過高，東泥根本
不需要租借，並且由周凱芬的姊姊、前監察人周渝珠行文向主管機關舉發，『該合約
是三年一簽，前董事長生前就簽訂，已行之有年，他夫人的舉動實在令人不解。』」
(2).「前年，周凱芬先變更台機船舶廠負責人為自己名字，並洽特定人以低於淨值辦
理現增，後來東泥提列一千六百多萬元虧損，去年三月陳敏斷一怒告上法院。」
(3).「陳敏斷任董事長後，更換董事，目前七席董事中掌握五席，他的兒子陳冠華接
副總經理，根本就違反公司治理。」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關向正泰水泥承租廠房一事，正泰水泥非本公司子公司，本公司承租程序皆依
相關規定辦理。
(2)台機船舶廠(股)公司於民國98年間辦理現金增資時，未依規定通知相關現金增資事
宜，致使本公司無從參加該次現金增資。就此損及本公司利益之重大侵害情事，本公
司已委請律師辦理訴訟追償。
(3)本公司法人董事共七席，所指派之自然人代表皆係社會賢達俊彥，參與董事會為
討論及決議，秉持良知善盡職責，並無循私枉法之情形，其間或有看法不同，惟追
求公司利益及股東權益之態度都一致。另本公司陳冠華副總經理，為美國南加大企管
碩士，社會歷程完備，本公司借重其管理專才，並無任何違反公司治理之處。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

東泥內訌 股東會強碰

【經濟日報╱記者邱馨儀／台北報導】

2011.03.31 04:51 am

東南水泥爆發經營權爭奪戰，兩派人馬連股東臨時會都開在5月17日，圖為東南在高雄市區的東南大樓。

（本報系資料庫）東泥（1110）經營權爭奪戰越演越烈，兩派人馬連股東臨時會都開在5月17日同一天。市場人士透露，東泥的股權超過八成集中在陳氏家族手中，其中支持現任董事長陳敏斷的約達五成，繼續執掌經營權的勝算較大。

提出召開股東臨時會的監察人胡宗賢昨（30）日表示，雙方持股都在三成左右，實力在伯仲之間；他並透露一周內將召開記者會，將現任經營團隊的不法情事、攤在陽光下。

胡宗賢是由周凱芬派的東南文化基金會指派出任法人代表，他同時是黑松經營權戰爭中，張道榕派的委任律師。

東泥的經營權戰爭起於家族內訌。董事周凱芬是前任董事長陳敏賢的夫人，與現任董事長陳敏斷是兄嫂、小叔的關係，陳敏賢過世後、雙方不合的情況浮上檯面，才導致這場戰火。周凱芬透過東南文化基金會、經一投資，在東泥七董二監中，掌握二董一監。

東泥表示，今年本來就將改選董監事，對方召開股東臨時會、要解任部分董事職務實無必要。對方先前並未與公司溝通過就公告、也導致東泥必須在40天內連續召開股東臨時會、股東常會，導致東泥遭受相當之不利益，將擬文向主管機關說明。

不過受惠經營權戰爭的題材激勵，東泥近期股價飆漲，昨日東泥上漲3.97%、以14.4元作收，股價創2008年7月以來新高，從東泥爆發經營權戰爭後，股價自3月中旬迄今漲幅已逾三成。東泥股東臨時會的股票最後過戶日為4月18日。

周凱芬原先以經一投資之法人代表身份擔任監察人，在在雙方經營權戰爭浮上檯面、並由胡宗賢為代表、宣布召開股東臨時會後，經一投資也改由何天慧擔任法人代表，希望將主軸從家族內訌導向公司治理。

東泥位於高雄，除了2008年金融風暴時獲利不到千萬元，近年來的獲利普遍介於1至3億元左右，去年前三季稅後純益1.04億元、每股稅後純益0.18元。市場人士表示，東泥最主要的價值，在於鄰近高雄夢時代旁的的經貿園區擁有超過2萬坪的土地，同時在更有20 公頃的土地，由於東泥取得時間點極早，開發利益可期。

【2011/03/31 經濟日報】

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東泥引爆 董監改選戰火

【聯合晚報╱記者林超熙/台北報導】

2011.03.30 02:45 pm

成立超過55年的南部水泥老店--東南水泥(1110)公司，傳出因兄嫂小叔對經營公司理念不合，一場家族鬩牆戲碼隱約引爆，隨著股東臨時會日期的公告，今年董監改選戰火也將正式開打。也由於董監改選互爭籌碼戰火愈燒愈烈，刺激公司股價連連大漲，今天早盤一度攻頂漲停14.8元，再創近3年來的新高價。

不過，雙方宣布召開股東臨時日期雖同在5月17日，但因場地分散兩地，屆時恐鬧雙包，小股東到底該跑哪場股東會，進行董監事的改選投票，已造成莫大困擾，同時也引起主管機關的高度關注。

東南水泥前任董事長陳敏賢於2、3年前因腦幹出血辭世，得年才63歲，董事長一職轉由胞弟陳敏斷接任迄今，但外界盛傳陳敏斷與兄嫂、也是公司董事周凱芬，在經營公司理念上屢生口角，雙方的不和於今年愈演愈烈，即便有家族大老居間調和，但也多是鍛羽而歸，導致今年家族的改選戰火已無法避免。

據了解，雙方已透過委託書管道，尋求委託書，以拉高股權優勢；據悉，董事周凱芬已取得委託書大王張永祥及長龍、台總等委託書業者的支持，另，現任董事長陳敏斷則獲得聯洲委託書業者支持，股東臨時會5月17日召開，股東最後過戶日為4月18日。

據了解內情的市場人士指出，陳敏斷於胞兄陳敏賢辭世後，扶正為董事長，有意聯合所有家族的股權，以對抗兄嫂周凱芬，陳敏斷一派加計持有股權約36%，略勝周凱芬一派的35%，但未來委託書的徵求消長難以逆料，使得這場董監改選戰火的緊繃，拉到最高點，預計在未停止過戶前，孰勝孰負均難逆料。

【記者林超熙/台北報導】

東南水泥公司(1110)上午表示，股東臨時會場地的確有兩個不同地點，目前正針對該問題進行了解協商中。

而原董事、監察人任期至今年6月12日屆滿，原擬於6月29日召開股東常會以改選董事、監察人，但公司監察人胡宗賢於3月26日於未事前通知公司，逕自公告將於5月17日召開股東臨時會，解任部分董事，但未同時辦理其餘董事、監察人等解任事宜，致使其餘董事及監察人，其任期及接任等事宜皆未能同時併予議決。

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【2011/03/30 聯合晚報】

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《水泥股》東泥爆爭權，提前改選董監

2011/03/29 08:32 時報資訊

【時報-台北電】南部老牌水泥廠東南水泥 （1110） ，爆發大股東爭奪經營權糾紛。東泥監察人胡宗賢突然公告，將於今年股東常會前的5月17日召開股東臨時會，引發市場議論，也把東泥陳氏家族爭奪經營權的紛爭搬上檯面。

胡宗賢是以財團法人東南文化基金會法人代表身分，出任東泥監察人，該基金會是由東泥前董事長陳敏賢夫人周凱芬主導。目前周凱芬在東泥7董2監中，掌握2董1監。

東泥的董事會由百福投資、正泰水泥、經一投資、東南文化基金會、財團法人陳趙樹公益慈善基金會等法人代表組成，其中周凱芬掌握經一投資、東南文化基金會。

陳敏賢在民國98年9月因腦中風病逝，當時由家族成員決議，推出陳敏賢胞弟陳敏斷接任東泥董事長。不過市場當時就傳出，周凱芬也希望取得東泥經營權。針對公司監察人將召開股東臨時會一事，東泥總經理田清順指出，董事會已決定在6月29日舉行股東常會，現在似無在另行召開股東臨時會的必要。

市場指出，東泥為傳統家族事業，目前在高雄有一套年產100萬噸水泥的窯，不過在國內水泥需求日趨減少下，估計東泥每年的銷量僅約7、80萬噸，其中四分之一還是向台泥進貨。過去三年東泥營運績效「普普」，民國98、97、96年的EPS分別只有0.16元、0.01元及0.46元。

不過因東泥在高雄地區，擁有龐大土地資產，包括高鐵左營站旁土地、高雄市區原台機土地等高達數萬坪，資產雄厚，也是市場猜測這次爆發家族股東間爭取經營權的主要原因。

據指出，這次胡宗賢公告召開股東臨時會，主要是不滿前董事長陳敏賢過逝後，東泥營運績效欠佳，加上東泥擁有龐大資產，特別是位於高雄多功能經貿園區8.22公頃土地，取得成本超低，卻遲未開發，導致在野派不滿，才提出提前改選董監事的手段，企圖取得營運主導權。

不過了解國內水泥家族事業人士指出，東泥家族內其他股東強烈支持現任董事長陳敏斷，且手中及外圍所持有股權應超過5成，今年董監改選紛爭應可平息。(新聞來源：工商時報─記者顏瑞田、袁延壽／高雄－台北連線報導)