〈誠美材經營權之爭〉獨董劉韋廷透過公司澄清 未與董事長何昭陽發表聯合聲明
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-25
偏光板廠誠美材 (4960-TW) 公司今 (25) 日再次召開董事會報告上次會議紀錄及執行情形，董事長何昭陽稱獲兩名獨董支持發布聯合聲明，指召集程序違法。不過，其中一位獨董劉韋廷透過誠美材發言體系澄清，並未與何昭陽發表聯合聲明。
何昭陽今日發出聲明稱獲得 2 位獨立董事張祖恩及劉韋廷支持，發布聯合聲明稿，指控誠美材 4 位董事今日上午召開董事會的召集程序應屬違法。而何昭陽昨日也對外指責部分董事擅提董事候選名單，同時另提董事候選名單送證交所。
不過，劉韋廷下午發出聲明指出，今日突然知悉眾媒體報導與何昭陽及張祖恩發表聯合之聲明，然而與家人在海外旅遊，並不了解公司董事會議狀況，就公司董事會議均委託張祖恩出席，並未與何昭陽發表聯合聲明，藉由公司發言系統，特此說明與澄清。
誠美材今召開董事會 何昭陽及兩名獨董批召集程序違法
誠美材日前召開董事會通過董事提名名單，但董事長何昭陽認為不合程序，24日正式行文並親自將董事提名名單送交證交所；誠美材25日將召開董事會，報告上次會議紀錄及執行情形，何昭陽及兩名獨董發出聯合聲明，強調召集程序違法、召集實體無理由、視開董事會為兒戲。
誠美材在4月23日召開董事會，提出董事候選人名單，且已在公開資訊觀測站上公告，董事候選人包括連巍鐘、宋妍儀、黃江煌、晟霖投資法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁，獨立董事則是林億彰、何珩禎、陳奕良。
但董事長何昭陽認為，名單的通過不合程序，將追究相關人等對公司背信、偽造文書等相關法律責任；同時在昨日將董事提名名單親自送交證交所，且懇請金管會等相關主管機關、投資人保護中心、股務代理機構，能正視此違法情事，維護廣大股東權益及集中交易市場秩序。
何昭陽表示，4月23日由董事長召開董事會，依照公司法第 192 條之1規定，提出董事（含獨立董事）候選人名單，經董事會確認，依法由董事長裁示該份董事候選人名單送股東常會投票。此董事候選人名單已經合法程序應列入股東會議程。
有關董事提名名單一事，誠美材昨日也發出七點聲明回應澄清，且在今日再召開董事會，將針對上次會議紀錄及執行情形提出報告；何昭陽接到開會通知，但他獲得獨立董事劉韋廷、張祖恩支持，發出聯合聲明，痛批今日董事會召集程序違法、召集實體無理由，視開董事會為兒戲。
聲明表示，誠美材4名董事共同召集的董事會之召集程序，應屬違法，4名董事所召集的4月25日董事會不符合公司法第203條規定，董事會召集程序違法，自始無效；且所列提案內容，均經4名董事在4月23日董事會中提出，並上傳至公開資訊觀測站，認為4名董事主張反覆，毫無理由。
聲明強調，4月23日已召開董事會，並經全體董事出席，完成開會程序；4名董事竟謊稱董事長不為召開，並於4月23日董事會甫結束後，又將於4月25日召開董事會，討論已經公告上傳公開資訊觀測站之董事提名名單，顯將公司治理當作兒戲，製造公司動盪，無視廣大股東權益，玩法弄權，應嚴重譴責。
聲明指出，為維護公司權益，特別發出聲明，期盼公司能回歸正軌，專注本業，以維護股東利益。
誠美材之爭 總座派勝出
偏光片大廠誠美材（4960）昨（23）日召開董事會，提出董事候選人名單，董座何昭陽未在名單，延燒多日的經營權之爭，由代理總經理連巍鐘勝出。
據了解，昨天董事會開會，僅何昭陽一人舉手反對該名單，但仍無力回天，另一方面，公司同時召開審議委員會要求董座返還公司大小章，遭何昭陽拒絕。
誠美材昨天提出董事候選人名單包括連巍鐘、宋妍儀、黃江煌、晟霖投資公司法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁，以及獨立董事林億彰、何珩禎、陳奕良。外界研判，董事名單均為支持連派人馬。
與上一屆董事會名單相較，除了何昭陽未入列董事名單外，連巍鐘由恆泰公司法人代表轉為自然人、宋妍儀由亞伯拉罕投資公司法人代表轉為自然人，黃江煌由彥文資產管理顧問公司法人代表轉為自然人，林暉育及林志蓁為新法人代表，三名獨董除了林億彰維持之外，另兩名獨董均為新入列。
誠美材將在6月7月召開股東常會，全面改選九名董事（含三名獨董）。董事長何昭陽認為，名單的通過不合程序，強調「現在仍是誠美材合法且唯一的董事長及代表人」，將追究相關人等背信、偽造文書等法律責任。
誠美材曾鬧董座雙包案又頻傳內鬥 經營權大戰在爭什麼？
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偏光片大廠誠美材（4960）近年頻傳經營權之爭，先前董事長何昭陽與股市聞人葉美麗互槓，鬧出董事長雙包案，近日再傳出公司內鬥，董總互控對方結合外部勢力奪權。外界分析，掌握經營權即掌控公司資源，近年誠美材的營運體質改善，逐步邁向獲利，偏光片又是面板關鍵零組件，沒有大股東的支持，讓誠美材近年不斷陷入經營權爭奪戰。
誠美材近年頻傳經營權之爭，股市聞人葉美麗（右）與董事長何昭陽曾互槓。 聯合報系資料庫 偏光板事業一度低迷
2023年以來下游面板需求低迷，加上中國大陸市場搶價競爭，整體偏光片市況價量俱滑，以誠美材2023年財報表現，營收92.37億元，年減2.7%，全年稅後淨損5.8億元，每股淨損0.99元，隨產品結構調整，毛利率連三季維持正數。
外界預期，由於上游偏光片依賴日本上游原料，隨日圓貶破150大關，加上新台幣在前一季也大貶逾4%，對於偏光片成本及毛利率均有加分效果，誠美材2024年首季有機會轉虧為盈。不過，公司不回應外界預測財報數字。
誠美材近日經營權爭議 挽救財務奪權處分子公司
誠美材前一次的經營權之爭在搶奪中國大陸轉投資昆山廠（後更名恆美光電）的主導權，因偏光片為高資本支出產業，母公司無法再投入更多資金，導致誠美材對子公司喪失控制權力，隨後誠美材在2021年底以每股1.1945美元，處分恆美光電股權予英屬維京群島商福信企業（Blessing Well Enterprise Limited），總交易金額1.75億美元（近50億元）。
隨著順利處分轉投資恒美股權，回收資金，財務結構改善。誠美材在2021年與銀行團包括合作金庫、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣土地銀行等共同簽訂46億元的三年期聯合授信合約，透過借新還舊，償還既有債權債務協商展延機制之全體金融機構借款，讓誠美材營運逐步進入正軌。
同時誠美材也在2022年底召開股東臨時會，順利通過現金減資議案，減資比例約15%，降股本降至57.21億元，進一步提升股東權益報酬率。
大陸扶植面板產業成壓力源
近年中國大陸積極扶植面板產業，其中，大尺寸電視面板大陸已處於寡占且擁有價格主導權的地位，近年更積極拉高周邊零組件自製率，讓台灣偏光片廠備感壓力，積極轉向中小尺寸車載、工控等應用，擴展新利基，隨本業營運回穩，加上大陸轉投資資金匯回的奧援下，誠美材業務可望朝更多元化發展。
不過，三年一次的改選在即，如今誠美材經營權之爭再起，外界也高度關注銀行團的未來動向。
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